2019 年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际              股票代码：000065           公告编号：2019-029


                       北方国际合作股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于 2019 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2019
年第一次临时股东大会会议通知》。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 5 月 22 日下午 2:30 开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 21 日 15:00
至 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦 19 层）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长王一彤先生因公出差未能亲自出席会议，根据
公司《章程》的规定，经过半数以上董事推选，本次会议由董事、总经理原军先
生主持本次会议。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
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    二、会议的出席情况
    出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，
下同）共计5人，共计持有公司有表决权股份472,332,049股，占公司股份总数的
61.3813%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公
司本次股东大会网络投票的股东共计6人，共计持有公司有表决权股份560,650
股，占公司股份总数的0.0729%。
    综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共11
人，共计持有公司有表决权股份472,892,699股，占公司股份总数的61.4541%。其
中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）
的股东之外的股东9人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份
39,701,600股，占公司股份总数的5.1594%。
    出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分
董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、关于审议《公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利
2X660MW燃煤电站项目代理合同重大合同暨日常关联交易》的议案
    表决情况：同意票39,699,700股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权
股份的99.9952%；反对票1,900股，占出席会议非关联所有股东所持有表决权股
份的0.0048%；弃权票0股，占出席会议非关联所有股东所持有表决权股份的0%。
    其中，中小投资者投票结果为：同意票39,699,700股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份的99.9952%；反对票1,900股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份的0.0048%；弃权票0股，占出席会议非关联中小投资
者所持有表决权股份的0%。
    关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。
    表决结果：通过
    四、律师出具的法律意见
    北京天元律师事务所经办律师李敏娜、崔成立现场见证并就本公司2019年第
一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出


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席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《2019年第一次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                              二〇一九年五月二十二日




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