七届九次监事会决议公告

证券简称：北方国际          证券代码：000065          公告编号：2019-040


                       北方国际合作股份有限公司

                         七届九次监事会决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司七届九次监事会会议通知于 2019 年 7 月 22 日以

电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2019 年 8 月 1 日在北京举
行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，马红艳监事委托倪静监事表决。倪静监事主
持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
    1、关于审议《公司 2019 年半年度报告》议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会对公司 2019 年半年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为
董事会编制和审议《2019 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、关于审议《会计政策变更》议案。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同
意本次会计政策的变更。


    备查文件：七届九次监事会决议


                                         北方国际合作股份有限公司监事会
                                                     二〇一九年八月二日


                                                                         1