北方国际:七届九次监事会决议公告2019-08-03
七届九次监事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2019-040
北方国际合作股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司七届九次监事会会议通知于 2019 年 7 月 22 日以
电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2019 年 8 月 1 日在北京举
行,应到监事 3 人,实到监事 2 人,马红艳监事委托倪静监事表决。倪静监事主
持了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体参会监事审议:
1、关于审议《公司 2019 年半年度报告》议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会对公司 2019 年半年度报告做出专项审核意见:经审核,监事会认为
董事会编制和审议《2019 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于审议《会计政策变更》议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同
意本次会计政策的变更。
备查文件:七届九次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇一九年八月二日
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