北方国际:关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、公司对外担保情况发表的独立意见2019-08-03
北方国际合作股份有限公司
关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、
公司对外担保情况发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》(证监会[2003]56 号)和《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120 号)的规定,
同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职
责,独立董事谢兴国先生、鲍恩斯先生、何佳先生本着对全体股东负
责的态度,对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、
公司对外担保情况进行认真的检查和落实,对公司进行了必要的检查
和问询后,发表如下专项说明及独立意见:
1、 报告期内,公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金
的情况,也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及
关联方占用上市公司资金的情况发生。
2、 报告期内,公司无违规对外担保情况。
独立董事签字:
谢兴国 鲍恩斯 何 佳
二〇一九年八月一日
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北方国际合作股份有限公司
关于公司会计政策变更的独立董事意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规
范性文件的规定,我们作为公司的独立董事,现就公司会计政策变更
事项发表独立意见如下:
公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要
求,对会计政策进行了相应变更,变更后的会计政策符合规定,不会
对公司经营情况产生影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小
股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
同意本次公司会计政策变更。
独立董事签字:
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二〇一九年八月一日
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北方国际合作股份有限公司
关于为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《上市规则》《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,
现就公司为全资子公司中国北方车辆有限公司有限公司提供担保事
项发表独立意见如下:
1、公司为全资子公司中国北方车辆有限公司的短期借款提供不
超过人民币 1 亿元的连带责任保证担保,是根据子公司生产经营过程
中的资金需求而作出的决策,提供担保的对象为公司合并报表范围内
的全资子公司,公司拥有绝对的控制力,能有效的控制和防范担保风
险,未损害公司及股东的利益。
2、公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及公
司《章程》的规定,其决策程序合法、有效。
3、同意公司为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保。
独立董事签字:
谢兴国 鲍恩斯 何 佳
二○一九年八月一日
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