七届十七次董事会决议公告

证券简称：北方国际            证券代码：000065            公告编码：2019-036


                     北方国际合作股份有限公司

                     七届十七次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届十七次董
事会会议通知已于2019年7月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2019年8月1日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际
到会董事8名，魏合田董事委托原军董事表决，会议召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

    1、会议审议通过了《2019 年半年度报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议审议通过了《公司为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保》
的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司
中国北方车辆有限公司提供担保的公告》。
    3、会议审议通过了《公司拟投资设立南部非洲跨境运输物流公司》的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟投资设立南部非洲跨境运输物流公司的
公告》。
    4、会议审议通过了《会计政策变更》的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，具体内容

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详见同日刊登于《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于会计政策变更的公告》。


    备查文件

    七届十七次董事会决议
    独立董事意见


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年八月二日




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