北方国际:七届十七次董事会决议公告2019-08-03
七届十七次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2019-036
北方国际合作股份有限公司
七届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届十七次董
事会会议通知已于2019年7月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2019年8月1日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际
到会董事8名,魏合田董事委托原军董事表决,会议召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
1、会议审议通过了《2019 年半年度报告》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议审议通过了《公司为全资子公司中国北方车辆有限公司提供担保》
的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见,具体内容详见同日刊登于《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为全资子公司
中国北方车辆有限公司提供担保的公告》。
3、会议审议通过了《公司拟投资设立南部非洲跨境运输物流公司》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司拟投资设立南部非洲跨境运输物流公司的
公告》。
4、会议审议通过了《会计政策变更》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见,监事会发表了监事会意见,具体内容
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七届十七次董事会决议公告
详见同日刊登于《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于会计政策变更的公告》。
备查文件
七届十七次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
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