北方国际合作股份有限公司

   关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、

              公司对外担保情况发表的独立意见


    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120 号）的规定，

同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职

责，独立董事谢兴国先生、鲍恩斯先生、何佳先生本着对全体股东负

责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、

公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查

和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

    1.报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金的

情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及关联方占用

上市公司资金的情况发生。

    2.报告期内，公司无违规对外担保情况。



独立董事签字：

         谢兴国                鲍恩斯              何 佳




                                        二〇一九年十月二十九日
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关于公司与奥信控股（香港）有限公司签订日常关联交易合同的

                        独立董事意见



    独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：

    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与

奥信控股（香港）有限公司签订日常关联交易合同的事项发表如下独

立意见：

    1.公司与奥信控股（香港）有限公司签订《刚果（金）卡莫亚二

期铜钴矿项目设备采购合同》及《刚果（金）庞比铜钴矿项目设备采

购合同》的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

    2.公司与奥信控股（香港）有限公司签订《刚果（金）卡莫亚二

期铜钴矿项目设备采购合同》及《刚果（金）庞比铜钴矿项目设备采

购合同》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存

在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。



独立董事签字：
      谢兴国              鲍恩斯               何佳




                                        二〇一九年十月二十九日

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           关于续聘会计师事务所的独立董事意见



   独立董事经过事前认可，对续聘致同会计师事务所为本公司 2019

年的审计机构发表独立意见如下：

   根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《上市规则》《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就

公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：

   1. 公司续聘致同会计师事务所为公司 2019 年度审计机构，聘用

程序符合相关规定。

   2. 经核查，致同会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资

格，为公司出具的 2018 年的审计报告客观、公正地反映了公司的财

务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计事务所为公司 2019 年度的审

计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议

案提交公司股东大会审议。



独立董事签字：

      谢兴国            鲍恩斯            何 佳




                                     二〇一九年十月二十九日




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