北方国际:七届十九次董事会决议公告2019-10-31
七届十九次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2019-051
北方国际合作股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届十九次董
事会会议通知已于2019年10月25日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2019年10月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实
际到会董事7名,魏合田董事委托原军董事表决,何佳独立董事委托鲍恩斯独立
董事表决,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。经全体参会董事审议:
1、会议审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议审议通过了《公司与奥信控股(香港)有限公司签订日常关联交易
合同》的议案。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王一彤、张晓明、
余道春回避表决。
全体独立董事经过事前认可,并对此议案发表独立意见。议案具体内容详见
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于公司与奥信控股(香港)有限公司签订日常关联交易合同的公告》。
3、会议审议通过了《公司续聘会计师事务所》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事经过事前认可,并对此议案发表独立意见。议案具体内容详见
公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
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七届十九次董事会决议公告
备查文件
1、七届十九次董事会决议
2、独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
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