北方国际:关于续聘会计师事务所的公告2019-10-31
关于续聘会计师事务所公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2019-054
北方国际合作股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于 2019
年 10 月 29 日召开七届十九次董事会,审议通过了《公司续聘会计师事务所》议
案,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度境内审计机
构,服务范围包括年度审计、内控审计及 2019 年中国证监会指定的有关强制性
审计事项,年度服务费拟定为 133 万元人民币。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会计师事务所介绍
致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具
备大型国有企业审计资格,同时也是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单
位,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状
况进行审计。
在与公司的合作过程中,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,恪尽职
守,遵循独立、客观、公正的工作准则,较好地完成了公司委托的各项审计工作。
为公司提供了优质的审计服务,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。
三、独立董事事前认可及独立意见
独立董事经过事前认可,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定,现就公司续聘会计师事
务所发表独立意见如下:
1、公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,
聘用程序符合相关规定。
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关于续聘会计师事务所公告
2、经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务
执业资格,为公司出具的 2018 年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况和经营成果,同意续聘致同会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的
审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果,并将该议案提交公
司股东大会审议。
四、备查文件目录
1、七届十九次董事会决议
2、独立董事意见
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
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