关于公司监事辞职的公告
股票简称：北方国际          股票代码：000065            公告编号：2019-057

转债简称：北方转债          转债代码：127014


                     北方国际合作股份有限公司

                      关于公司监事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 11 月 26

日收到监事倪静女士递交的书面辞职报告。因工作变动，倪静女士申请辞去公司
监事、监事会召集人职务。倪静女士辞去监事、监事会召集人职务后，拟在公司
担任财务总监、董事会秘书职务。截至本公告披露日，倪静女士未持有公司股票。
    倪静女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》
的规定，其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后生效。在辞职报告生效前，

倪静女士仍继续履行监事职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
尽快补选新的监事。
    公司对倪静女士在任职公司监事、监事会召集人期间为公司经营发展做出的
贡献表示衷心感谢！
    特此公告。


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十一月二十七日