北方国际:关于公司监事辞职的公告2019-11-27
关于公司监事辞职的公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2019-057
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 11 月 26
日收到监事倪静女士递交的书面辞职报告。因工作变动,倪静女士申请辞去公司
监事、监事会召集人职务。倪静女士辞去监事、监事会召集人职务后,拟在公司
担任财务总监、董事会秘书职务。截至本公告披露日,倪静女士未持有公司股票。
倪静女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,根据《公司章程》
的规定,其辞职报告将在股东大会选举出新任监事后生效。在辞职报告生效前,
倪静女士仍继续履行监事职责。公司将根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,
尽快补选新的监事。
公司对倪静女士在任职公司监事、监事会召集人期间为公司经营发展做出的
贡献表示衷心感谢!
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日