七届二十次董事会决议公告

股票简称：北方国际           股票代码：000065            公告编号：2019-056

转债简称：北方转债           转债代码：127014

                     北方国际合作股份有限公司

                     七届二十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十次董

事会会议通知已于2019年11月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2019年11月26日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实
际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    一、会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了进一步加强党的建设和党风廉政建设，全面提高党的建设工作质量，为
公司高质量发展提供坚强保证，公司拟对内部组织机构做出调整，成立政治工作
部（纪检监督室）。
   政治工作部（纪检监督室）是负责公司日常党务工作及党风廉政建设和纪检

工作的部门，主要职责包括：公司日常党务工作，公司党的组织建设及干部队伍
建设，公司党风廉政建设、纪检监督及信访维稳，指导公司团委及青年工作等。
   本次调整之后公司内部组织机构（不含分子公司）如下：董事会办公室、综
合管理部、战略与投资部、人力资源部、政治工作部（纪检监督室）、审计部、
财务金融部、项目管理部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际

工程四部、采购中心、国际工程技术研究中心。
   二、会议审议通过了《聘任公司副总经理》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   经公司总经理提名，董事会聘任杜晓东先生为北方国际合作股份有限公司第
七届经营班子副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期


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届满为止。
   全体独立董事对此议案发表独立意见。
   副总经理简历附后。


    备查文件
    七届二十次董事会决议
    独立董事意见


                                        北方国际合作股份有限公司董事会

                                              二〇一九年十一月二十七日




副总经理简历：
杜晓东，1969 年生，中共党员，毕业于北京理工大学管理工程专业，硕士学位，
研究员级高级工程师。历任中国兵器工业总公司教育局工程师，中国北方工业公
司经营管理部工程师，北方国际合作股份有限公司综合管理部主任、经营计划部
主任、战略与投资部主任、职工监事、董事会秘书。经核实，杜晓东先生未持有

北方国际的股票，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
情况，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人。本次经总经理提名，董事会聘
任为公司第七届经营班子副总经理。




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