七届二十二次董事会决议公告
证券简称：北方国际           证券代码：000065            公告编码：2019-067

转债简称：北方转债           转债代码：127014


                     北方国际合作股份有限公司

                     七届二十二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十二次
董事会会议通知已于2019年12月23日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2019年12月27日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，
实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    一、会议审议通过了《增加公司与万宝矿产有限公司 2019 年度销售商品的
日常关联交易额度》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、张晓明、
余道春回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司与万宝矿产
有限公司 2019 年度销售商品的日常关联交易额度的公告》。
    二、会议审议通过了《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资
助》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、张晓明、
余道春回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东中国北方工
业有限公司向公司提供财务资助的公告》。

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    三、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及
公司为本次借款提供担保》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司辉邦
集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保的公告》。
    四、会议审议通过了《投资设立北方国际新加坡公司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立北方国际新加坡公司的公告》。
    五、会议审议通过了《投资设立北方国际蒙古采矿工程服务公司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立北方国际蒙古采矿工程服务公司的公告》。
    六、会议审议通过了《拟以增资方式取得 TTC&T 公司 80%股权》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以增资方式取得 TTC&T 公司 80%股权的公告》。
    七、会议审议通过了《拟以增资方式取得内蒙古满都拉港务商贸有限公司
60%股权》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于拟以增资方式取得内蒙古满都拉港务商贸有限公
司 60%股权的公告》。
    八、会议审议通过了《投资设立北方国际包头公司》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立北方国际包头公司的公告》。


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       九、会议审议通过了《出售中山市嘉宏照明电器有限公司 20%股权》的议
案。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于出售中山市嘉宏照明电器有限公司 20%股权的
公告》。
       十、会议审议通过了《公司 2020 年第一次临时股东大会会议内容、召开时
间》的议案。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       定于 2020 年 2 月 7 日在北京召开北方国际 2020 年第一次临时股东大会。详
见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》。


       备查文件
       七届二十二次董事会决议
       独立董事意见




                                            北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十二月三十日




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