关于投资设立北方国际包头公司的公告
证券简称：北方国际                  证券代码：000065          公告编码：2019-075
转债简称：北方转债                  转债代码：127014


                          北方国际合作股份有限公司

                  关于投资设立北方国际包头公司的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       一、对外投资概述
       1、对外投资的基本情况
       为更好服务国家对外开放新布局，提升贸易服务综合水平，北方国际合作股
份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）拟在内蒙古包头投资设立北方
国际包头公司（暂定名）。北方国际包头公司注册资本为1,000万元。公司现金
出资800万元，持有其80%的股权。资金来源为自有资金。金牛贸易公司现金出
资200万元，持有其20%的股权。
       2、董事会审议情况
       2019年12月27日，公司七届二十二次董事会审议通过了《公司拟投资设立北
方国际新加坡公司》的议案。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章
程》的规定，本次投资金额尚未达到股东大会审议标准，无需经公司股东大会审
议。
       3、本次投资不构成关联交易；本次投资未导致公司主营业务、资产、收入
发生重大变化，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重
组。
       二、交易对手方的基本情况
       1、公司名称：金牛贸易公司，Golden Taurus Trading Limited
       2、公司类型：有限责任公司
       3、注册地：英属维尔京群岛
       3、BVI 注册号：1995118
       4、法人代表：Shu Mei Cheng
       5、主要业务：该公司主要从事大宗商品贸易业务

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    三、投资标的基本情况
    1、公司名称：北方国际包头公司（暂定名，以注册登记为准）
    2、公司类型：有限责任公司
    3、注册资本：1,000万元
    4、股权结构：北方国际持股80%、金牛贸易公司持股20%
    5、注册地点：内蒙古包头达茂旗
    6、业务范围：煤炭、焦炭、铁精粉、铁矿石、有色金属及其矿产品、非金
属矿产品、木材、钢材、建筑材料、机电产品、机械设备、办公通讯设备及日用
品的进口、加工及销售；一般贸易；边境小额贸易；货物及技术的进出口业务；
道路普通货物运输、国际货运代理、铁路运输；仓储（危险品除外）；经济信息
咨询服务。
    7、公司治理：董事会由5名董事组成。北方国际提名4名，金牛贸易公司提
名1名。除重大事项须一致通过外，公司决策由董事会半数通过。经营管理层由
董事会聘用，北方国际推荐总经理、1名副总经理、财务总监，金牛贸易公司推
荐1名副总经理。
    三、合资协议的签署情况
    公司尚未就本次交易签署协议，公司将及时披露协议的签署情况。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    投资设立北方国际包头公司的目的是为更好服务国家对外开放新布局，提升
贸易服务综合水平，开展煤炭、焦煤贸易业务。
    2、主要风险及风险防范措施
    （1）焦煤价格波动风险
    焦煤价格目前处于横盘整理，后期涨跌趋势均有可能。随着蒙古焦煤进口增
加，中国煤炭市场供求关系可能会发生变化，煤炭价格存在波动风险。公司将密
切关注大宗商品价格行情，定期分析价格走势。
    （2）经营风险
    公司缺乏在焦煤贸易方面有实践经验的现成经营团队，在生产调度、设备管
理、团队组建、业务协调、成本控制等各方面都存在较大的经营风险。公司在矿
山建设、物流运输、仓储物流、公路建设方面均有专业团队，委派强有力的人员

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到现场，应当能够尽快了解掌握运作关键因素，建立自身的专业化经营能力。
    3、对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响
    北方国际包头公司的设立将有助于提升贸易服务综合水平，开展煤炭、焦煤
贸易业务，预计对公司当期财务状况和经营成果不产生重大影响。
    五、备查文件目录
    公司七届二十二次董事会决议




                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                               二〇一九年十二月三十日




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