北方国际：关于增加公司与万宝矿产有限公司2019年销售商品的日常关联交易额度的事前认可及独立董事意见2019-12-30
北方国际合作股份有限公司
关于增加公司与万宝矿产有限公司 2019 年销售商品的日常关联交
易额度的事前认可及独立董事意见
公司独立董事经过事前认可，对增加公司与万宝矿产有限公司
2019 年提供劳务的日常关联交易额度发表独立意见如下：
1、公司与万宝矿产有限公司销售商品的关联交易，有助于公司国
际工程承包项目的执行和其他业务的开展，交易遵循了公开、公平、
公正及市场化定价的原则,定价公允合理，不存在利益输送的情况。2019
年部分国际工程项目执行进度超出预期，超出与中国北方工业有限公
司发生销售商品关联交易的预计额度。关联交易超出部分属于日常关
联交易，且对公司业绩起到积极作用。为保证日常经营所需，董事会
授权增加公司与万宝矿产有限公司 2019 年销售商品的日常关联交易额
度。
2、独立董事就前述日常关联交易进行了事前认可，同意将该事项
提交董事会审议。在议案表决时，关联董事回避表决。交易及决策程
序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损
害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
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独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何佳
二○一九年十二月二十七日
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北方国际合作股份有限公司
关于对控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助暨关
联交易事项的独立董事意见
独立董事经过事前认可，根据《深交所上市公司股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作
制度》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《控股股东中国北
方工业有限公司向公司提供财务资助》的议案发表独立意见如下：
1、本次控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助，是
由于公司当前正处于转型升级的关键期，海外重大投资项目陆续开工
建设，需要大规模的资金投入，为满足重大投资项目的资金需求，缓
解公司营运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，而所作出
的决策，符合公司整体发展战略规划需要。
2、本次控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助暨关
联交易事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《证劵法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规
定；
3、本次控股股东中国北方工业有限公司向公司提供借款利率为不
超过同期银行贷款基准利率下浮 10%。借款利率经双方充分协商后自愿
确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
3
独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何 佳
二○一九年十二月二十七日
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北方国际合作股份有限公司
关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本
次借款提供担保事项的独立董事意见
独立董事经过事前认可，根据《深交所上市公司股票上市规则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作
制度》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《公司全资子公司
辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
发表独立意见如下：
1、本次控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款，是由于公司
当前正处于转型升级的关键期，海外重大投资项目陆续开工建设，需
要大规模的资金投入，为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营
运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，而所作出的决策，
符合公司整体发展战略规划需要。
2、公司为全资子公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款
提供连带责任担保，是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而
作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，
公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司
及股东的利益。
3、本次公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为
本次借款提供担保事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《证劵
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法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》
的相关规定。
4、本次公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款，借款利
率为美元借款利率不超过 4.5%，欧元借款利率不超过 2.5%。借款利率
低于市场利率，经双方充分协商后自愿确定，定价公允合理，不存在
利益输送的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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独立董事签字：
谢兴国 鲍恩斯 何 佳
二○一九年十二月二十七日
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