北方国际:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2019-12-30
2020 年第一次临时股东大会会议通知
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2019-077
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于 2020 年 2 月 7 日召开 2020 年第一次临时股东大会。现将有关事
项通知如下:
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次
2020 年第一次临时股东大会
2. 会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为:2020年2月7日下午2:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年2
月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年2月7日9:15至
15:00。
5. 会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
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2020 年第一次临时股东大会会议通知
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6. 会议的股权登记日:2020 年 2 月 3 日
7. 出席对象
(1)凡 2020 年 2 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式
样附后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员。
8. 会议地点
北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室
二、会议审议事项
1. 关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助》的议
案
2. 关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本
次借款提供担保》的议案
3. 关于审议《续聘会计师事务所》的议案
上述提案已经公司七届二十二次及七届十九次董事会审议通过,具体内容详
见公司 2019 年 12 月 30 日、2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
特别指明,根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的所有提
案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的股东)。提案 1、提案 2 为关联交易事项,关联股东中
国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。
三、提案编码
提案编码 提案名称 备注
2
2020 年第一次临时股东大会会议通知
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提
1.00 √
供财务资助》的议案
关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联
2.00 √
方借款及公司为本次借款提供担保》的议案
3.00 关于审议《续聘会计师事务所》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;(证件须提供原件)
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡,委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证;(证件须提供原件)
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记;
(4) 登记时间:2020 年 2 月 6 日下午 2:00-5:00
(5) 登记地点:北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1) 联系人:王碧琪
(2) 联系地址:北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合
作股份有限公司董事会办公室 邮政编码:100040
(3) 联系电话:010-68137370 传真:010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
五、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网
络投票的具体操作流程(详见附件)。
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2020 年第一次临时股东大会会议通知
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
备查文件:
七届二十二次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
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附件 1
北方国际合作股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票”。
2. 填报选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2020 年 2 月 7 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 7 日 9:15—3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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2020 年第一次临时股东大会会议通知
附件 2:
授权委托书
兹委托 先生/女士(“受托人”,身份证号码:)代表本人(本公司)出
席北方国际合作股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名(单位名称):
委托人股票账号:
委托人持股数量:股
委托人法定代表人:
对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确
投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃
意 对 权
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
关于审议《控股股东中国北方
1.00 工业有限公司向公司提供财务 √
资助》的议案
关于审议《公司控股子公司辉
邦集团有限公司向关联方借款
2.00 √
及公司为本次借款提供担保》
的议案
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关于审议《续聘会计师事务所》
3.00 √
的议案
本授权书有效期限至 2020 年 2 月 7 日。
委托人签名(法人股东加盖公章):
授权书签发日期: 年 月 日
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