七届二十三次董事会决议公告

证券简称：北方国际           证券代码：000065            公告编码：2020-002

转债简称：北方转债           转债代码：127014


                      北方国际合作股份有限公司

                     七届二十三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十三次
董事会会议通知已于2020年1月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2020年1月13日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际
参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    会议审议通过了《公司控股子公司开展利率掉期业务》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司开展
利率掉期业务的公告》。


    备查文件
    七届二十三次董事会决议

    独立董事意见




                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年一月十四日




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