关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

股票简称：北方国际              股票代码：000065            公告编号：2020-005

转债简称：北方转债              转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

           关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大
会将延期召开，现场会议时间由原定的 2020 年 2 月 7 日（星期五），延期至 2020
年 2 月 12 日（星期三）。股权登记日不变，仍为 2020 年 2 月 3 日，且审议事项
不变。
    一、原股东大会基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 7 日 14:30
    2、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020 年 2 月 7
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 2
月 7 日 9:15-15:00。
    （四）会议股权登记日：2020 年 2 月 3 日

    （五）现场会议登记时间：2020 年 2 月 6 日 14:00-17:00
    二、股东大会延期召开的原因
    鉴于目前处于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的特殊时期，公司根据
北京市人民政府《关于在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间本市企业灵活安
排工作的通知》精神，为配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，

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同时为保证股东大会顺利召开，结合自身实际工作情况，经审慎考虑，决定将原
定于 2020 年 2 月 7 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 12
日召开。

    三、延期后股东大会的基本情况
    （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 12 日 14:30

    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020 年 2 月 12
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2020 年 2
月 12 日 9:15-15:00。

    （四）会议股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为 2020
年 2 月 3 日。
    （五）现场会议登记时间：2020 年 2 月 11 日 14:00-17:00
    公司仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间及现场会议登记时间做
出调整，其他与公司 2020 年第一次临时股东大会相关事项均无变化。关于延期

后的股东大会详细内容请参阅公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2020 年
第一次临时股东大会的通知公告》（延期后）。
    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。

    特此公告。


                                            北方国际合作股份有限公司董事会
                                                         二〇二〇年二月四日




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