关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）

股票简称：北方国际                 股票代码：000065            公告编号：2020-006

转债简称：北方转债                转债代码：127014


                         北方国际合作股份有限公司

        关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   公司决定于 2020 年 2 月 12 日召开 2020 年第一次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：

    一、召开会议基本情况
   1.     股东大会届次
   2020 年第一次临时股东大会
   2.     会议召集人
   北方国际合作股份有限公司董事会

   3.     会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
   4.     会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间为：2020年2月12日14:30开始

    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2
月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年2月12日9:15至
15:00。

   5.     会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络


                                        1
                              关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）

形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。

   6.   会议的股权登记日：2020 年 2 月 3 日
   7.   出席对象
    （1）凡 2020 年 2 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式

样附后）；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
   8.   会议地点
    北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室


    二、会议审议事项
    1. 关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助》的议
        案
    2. 关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本

        次借款提供担保》的议案
    3. 关于审议《续聘会计师事务所》的议案
    上述提案已经公司七届二十二次及七届十九次董事会审议通过，具体内容详
见公司 2019 年 12 月 30 日、2019 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提
案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的股东）。提案 1、提案 2 为关联交易事项，关联股东中
国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。


    三、提案编码
 提案编码                                提案名称                     备注

                                     2
                               关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）
                                                                    该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票

    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

 非累积投
 票提案
            关于审议《控股股东中国北方工业有限公司向公司提
   1.00                                                                 √
            供财务资助》的议案
            关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联
   2.00                                                                 √
            方借款及公司为本次借款提供担保》的议案

   3.00     关于审议《续聘会计师事务所》的议案                          √



    四、会议登记等事项
    1、登记方式、时间、地点及相关手续

    (1) 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；（证件须提供原件）
    (2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡，委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证；（证件须提供原件）
    (3) 异地股东可用信函或传真方式登记；

    (4) 登记时间：2020 年 2 月 11 日 14:00-17:00
    (5) 登记地点：北方国际董事会办公室
    2、联系方式
    (1) 联系人：王碧琪
    (2) 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合

作股份有限公司董事会办公室 邮政编码：100040
    (3) 联系电话：010-68137370    传真：010-68137466
    (4) 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。


    五、参加网络投票的具体流程
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网

络投票的具体操作流程（详见附件）。

                                      3
                            关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）

    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。


   备查文件：
   七届二十二次董事会决议




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                       二〇二〇年二月四日




                                   4
                               关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）

附件 1

                        北方国际合作股份有限公司股东

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1. 股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。

    2. 填报选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2020 年 2 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 12 日 9：15—3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      5
                             关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）

附件 2：

                               授权委托书



    兹委托        先生/女士（“受托人”，身份证号码：                      ）

代表本人（本公司）出席北方国际合作股份有限公司 2020 年第一次临时股东大

会并代为行使表决权。



    委托人姓名（单位名称）：

    委托人股票账号：

    委托人持股数量：

    委托人法定代表人：



    对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确

投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



                         股东大会提案表决意见表
  提案编码               提案名称                备注       同    反     弃
                                                            意    对     权
                                              该列打勾
                                              的栏目可
                                              以投票
     100                 总议案                   √
 非累积投票
   提案
              关于审议《控股股东中国北方
     1.00     工业有限公司向公司提供财务           √
              资助》的议案
              关于审议《公司控股子公司辉
              邦集团有限公司向关联方借款
     2.00                                          √
              及公司为本次借款提供担保》
              的议案

                                    6
                          关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知（延期后）

          关于审议《续聘会计师事务所》
 3.00                                           √
          的议案




本授权书有效期限至 2020 年 2 月 12 日。


委托人签名(法人股东加盖公章)：


授权书签发日期：     年     月       日




                                 7