北方国际：七届二十四次董事会决议公告2020-02-25
七届二十四次董事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2020-010
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
七届二十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十四次
董事会会议通知已于2020年2月21日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2020年2月24日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实
际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及
公司为本次借款提供担保》的议案。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、张晓明、
余道春回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司辉邦
集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保的公告》。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
二、会议审议通过了《公司 2020 年开展金融衍生品交易》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年开展金融衍
生品交易业务的公告》。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
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三、会议审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计》的议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王一彤、魏合田、
张晓明、余道春回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度日常关联
交易预计的公告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
四、会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了顺利开展公司蒙古矿山一体化项目全产业链建设及运营，公司拟对内部
组织机构做出调整，成立蒙古一体化项目办。
蒙古一体化项目办的职能包括调研、预测和开拓蒙古市场，制定项目中长期
规划，制定项目的具体程序和规范，组织项目的招标、投标、报价、商务及技术
谈判和对外签约，项目客户关系管理，项目运营管理等。
本次调整之后公司内部组织机构（不含分子公司）如下：董事会办公室、综
合管理部、战略与投资部、人力资源部、政治工作部、审计部、财务金融部、项
目管理部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购
中心、国际工程技术研究中心、蒙古一体化项目办。
五、会议审议通过了《公司 2020 年第二次临时股东大会会议内容、召开时
间》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟定于 2020 年 3 月 12 日召开北方国际 2020 年第二次临时股东大会。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。
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备查文件
七届二十四次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十五日
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