独立董事意见


                 北方国际合作股份有限公司

关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本

             次借款提供担保事项的独立董事意见

   独立董事经过事前认可，根据《深交所上市公司股票上市规则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作

制度》等法律、法规、规范性文件的规定，对公司《公司全资子公司

辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》的议案

发表独立意见如下：

   1、本次控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款，是由于公司

当前正处于转型升级的关键期，海外重大投资项目陆续开工建设，需

要大规模的资金投入，为满足重大投资项目的资金需求，缓解公司营

运资金压力，补充流动资金，降低公司融资成本，而所作出的决策，

符合公司整体发展战略规划需要。

   2、公司为全资子公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款

提供连带责任担保，是根据子公司在其日常运营过程中的资金需求而

作出的决策，提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，

公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，未损害公司

及股东的利益。

   3、本次公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为

本次借款提供担保事项决策程序合法、合规，符合《公司法》《证劵




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法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》

的相关规定。


   4、本次公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款，借款利

率为美元借款利率不超过 4.5%。借款利率低于市场利率，经双方充分

协商后自愿确定，定价公允合理，不存在利益输送的情况，不存在损

害公司及股东特别是中小股东利益的情形。




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                                     独立董事意见


独立董事签字：

         谢兴国   鲍恩斯             何 佳



                           二○二〇年二月二十四日




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                 北方国际合作股份有限公司

         关于公司 2020 年度开展金融衍生品交易业务的

                        独立董事意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，

现就公司 2020 年度开展金融衍生品交易业务事项发表独立意见如下：

    1、公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，有利于

规避汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展的

需要。

    2、公司已制定《金融衍生品交易管理办法》及相关的风险控制措

施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相

应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是

中小股东利益的情形。

    3、综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内开展金

融衍生品交易业务。




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                                     独立董事意见


独立董事签字：

         谢兴国   鲍恩斯             何 佳



                           二○二〇年二月二十四日




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                   北方国际合作股份有限公司

             关于公司 2020 年度日常关联交易预计的

                         独立董事意见

   独立董事经过事前认可，对公司《2020 年度日常关联交易预计》，

发表独立意见如下：

   1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供

劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。

交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；

   2、公司董事会对公司2019年度关联交易实际发生情况的审核确认

程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的

说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常

经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不

影响公司独立性。

   3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决

制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全

体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股

东的利益。




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独立董事签字：

         谢兴国   鲍恩斯             何 佳



                           二○二〇年二月二十四日




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