北方国际:关于董事长代行董事会秘书职责的公告2020-02-27
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-015
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2019 年 11 月 27 日发布了《关于公司董事会秘书辞职的公告》,原
公司董事会秘书杜晓东先生辞去董事会秘书职位,改任公司副总经理,并代行董
事会秘书职责。
公司目前已经开始履行聘任董事会秘书相关程序,距离完成聘任流程尚需一
定时间。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件规定,董事会秘书空
缺期间超过三个月之后,董事长应当代行董事会秘书职责。因此公司董事长王一
彤先生将暂时代行公司董事会秘书职责,直至公司正式聘任新的董事会秘书为
止。
公司将尽快完成董事会秘书聘任工作,并严格按照有关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。
王一彤先生联系方式如下:
办公电话:010-68137372
传真:010-68137466
联系地址:北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十七日
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