关于董事长代行董事会秘书职责的公告
股票简称：北方国际                股票代码：000065           公告编号：2020-015

转债简称：北方转债                转债代码：127014


                        北方国际合作股份有限公司

                     关于董事长代行董事会秘书职责的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   公司于 2019 年 11 月 27 日发布了《关于公司董事会秘书辞职的公告》，原
公司董事会秘书杜晓东先生辞去董事会秘书职位，改任公司副总经理，并代行董
事会秘书职责。

   公司目前已经开始履行聘任董事会秘书相关程序，距离完成聘任流程尚需一
定时间。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件规定，董事会秘书空
缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责。因此公司董事长王一
彤先生将暂时代行公司董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书为
止。

   公司将尽快完成董事会秘书聘任工作，并严格按照有关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。


       王一彤先生联系方式如下：
       办公电话：010-68137372
       传真：010-68137466
       联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层



   特此公告。



                                             北方国际合作股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年二月二十七日



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