2020 年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065           公告编号：2020-017
转债简称：北方转债             转债代码：127014




                       北方国际合作股份有限公司

                 2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况

    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于 2020 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于
2020 年第二次临时股东大会会议通知的公告》（2020-014）。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2020 年 3 月 12 日 14:30 开始

    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3
月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年3月12日9:15至
15:00。

    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦 19 层）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长王一彤先生因公出差未能亲自出席会议，根据
公司《章程》的规定，经过半数以上董事推选，本次会议由董事、总经理原军先

生主持。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
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公司章程的规定。
    二、会议的出席情况

    出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，
下同）共计5人，共计持有公司有表决权股份             股，占公司股份总数的
66.2262%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公
司本次股东大会网络投票的股东共计6人，共计持有公司有表决权股份1,436,000
股，占公司股份总数的0.1866%。

    综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共11
人，共计持有公司有表决权股份511,050,114股，占公司股份总数的66.4128%。其
中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）
的股东之外的股东8人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份
40,576,850股，占公司股份总数的5.2731%。

    除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律
师出席、列席了本次股东大会现场会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本
次借款提供担保》的议案

    表决情况：同意票80,910,115股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
的99.9944%； 反对 票4,500股 ，占出 席会 议非关 联股东 所持 有表决 权股份的
0.0056%；弃权票0股。
    其中，中小投资者投票结果为：同意票40,572,350股，占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份的99.9889%；反对票4,500股，占出席会议非关联中

小投资者所持有表决权股份的0.0111%；弃权票0股。
    关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。
    表决结果：通过
    2、关于审议《公司2020年开展金融衍生品交易》的议案
    表决情况：同意票            股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9991%；反对票4,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009%；
弃权票0股。
    其中，中小投资者投票结果为：同意票40,572,350股，占出席会议中小投资
                                                                           2
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者所持有表决权股份的99.9889%；反对票4,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的0.0111%；弃权票0股。

    表决结果：通过
    3、关于审议《公司2020年度日常关联交易预计》的议案
    表决情况：同意票42,495,115股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份
的99.9894%； 反对 票45,00股 ，占出 席会 议非关 联股东 所持 有表决 权股份的
0.0106%；弃权票0股。

    其中，中小投资者投票结果为：同意票2,157,350股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份的99.7918%；反对票4,500股，占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份的0.2082%；弃权票0股。
    关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、西安北方惠安化
学工业有限公司回避表决。

    表决结果：通过
    4、关于审议《选举时延军先生为公司第七届监事会监事》的议案
    表决情况：同意票510,962,214股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9828%；反对票87,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0172%；
弃权票0股。

    其中，中小投资者投票结果为：同意票40,488,950股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份的99.7834%；反对票87,900股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的0.2166%；弃权票0股。
    表决结果：通过
    四、律师出具的法律意见

    北京天元律师事务所经办律师刘海涛、李敏娜现场见证并就本公司2020年第
二次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、《2020年第二次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
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特此公告。


             北方国际合作股份有限公司董事会
                  二〇二〇年三月十三日




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