北方国际:2020年第二次临时股东大会决议公告2020-03-13
2020 年第二次临时股东大会决议公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-017
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)
于 2020 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于
2020 年第二次临时股东大会会议通知的公告》(2020-014)。
2、召开时间:
现场会议召开时间为:2020 年 3 月 12 日 14:30 开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3
月12日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年3月12日9:15至
15:00。
3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦 19 层)。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长王一彤先生因公出差未能亲自出席会议,根据
公司《章程》的规定,经过半数以上董事推选,本次会议由董事、总经理原军先
生主持。
6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
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公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的公司股东(包括由股东代表代为出席的股东,
下同)共计5人,共计持有公司有表决权股份 股,占公司股份总数的
66.2262%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公
司本次股东大会网络投票的股东共计6人,共计持有公司有表决权股份1,436,000
股,占公司股份总数的0.1866%。
综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共11
人,共计持有公司有表决权股份511,050,114股,占公司股份总数的66.4128%。其
中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)
的股东之外的股东8人(以下简称“中小投资者”),共计持有公司有表决权股份
40,576,850股,占公司股份总数的5.2731%。
除上述公司股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及律
师出席、列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本
次借款提供担保》的议案
表决情况:同意票80,910,115股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份
的99.9944%; 反对 票4,500股 ,占出 席会 议非关 联股东 所持 有表决 权股份的
0.0056%;弃权票0股。
其中,中小投资者投票结果为:同意票40,572,350股,占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份的99.9889%;反对票4,500股,占出席会议非关联中
小投资者所持有表决权股份的0.0111%;弃权票0股。
关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。
表决结果:通过
2、关于审议《公司2020年开展金融衍生品交易》的议案
表决情况:同意票 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9991%;反对票4,500股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0009%;
弃权票0股。
其中,中小投资者投票结果为:同意票40,572,350股,占出席会议中小投资
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者所持有表决权股份的99.9889%;反对票4,500股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的0.0111%;弃权票0股。
表决结果:通过
3、关于审议《公司2020年度日常关联交易预计》的议案
表决情况:同意票42,495,115股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份
的99.9894%; 反对 票45,00股 ,占出 席会 议非关 联股东 所持 有表决 权股份的
0.0106%;弃权票0股。
其中,中小投资者投票结果为:同意票2,157,350股,占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份的99.7918%;反对票4,500股,占出席会议非关联中小
投资者所持有表决权股份的0.2082%;弃权票0股。
关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、西安北方惠安化
学工业有限公司回避表决。
表决结果:通过
4、关于审议《选举时延军先生为公司第七届监事会监事》的议案
表决情况:同意票510,962,214股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9828%;反对票87,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0172%;
弃权票0股。
其中,中小投资者投票结果为:同意票40,488,950股,占出席会议中小投资
者所持有表决权股份的99.7834%;反对票87,900股,占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的0.2166%;弃权票0股。
表决结果:通过
四、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所经办律师刘海涛、李敏娜现场见证并就本公司2020年第
二次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出
席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2020年第二次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
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特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十三日
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