七届二十五次董事会决议公告

证券简称：北方国际           证券代码：000065            公告编码：2020-018

转债简称：北方转债           转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

                     七届二十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二十五次
董事会会议通知已于2020年3月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2020年3月12日15:00-16:00以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董
事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
   会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因工作变动，公司董事会秘书杜晓东先生、财务总监严家建先生申请辞去董
事会秘书和财务总监职务。

    经公司董事长提名，董事会聘任倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七
届经营班子董事会秘书。倪静女士已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召
开之前，倪静女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。
    经公司总经理提名，董事会聘任倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七
届经营班子财务总监。

    任期自本次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。
    全体独立董事对此议案发表独立意见。
    高级管理人员简历附后。




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    备查文件
    七届二十五次董事会决议
    独立董事意见




                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年三月十三日




高级管理人员简历：
倪静，1976 年生，中共党员，中央财经大学会计学专业管理学博士，会计师。
历任中国北方工业有限公司财务金融部职员、副主任，审计与风险管理部主任；
北方国际合作股份有限公司监事、监事会召集人。经核实，倪静女士未持有北方
国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东
及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、 股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本次经董事长、总经理提名，董事会聘任其为北方国际第七届经营班子董事会秘
书、财务总监。




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