北方国际:七届二十五次董事会决议公告2020-03-13
七届二十五次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2020-018
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届二十五次
董事会会议通知已于2020年3月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2020年3月12日15:00-16:00以通讯表决形式召开,应参与审议表决的董
事9名,实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
因工作变动,公司董事会秘书杜晓东先生、财务总监严家建先生申请辞去董
事会秘书和财务总监职务。
经公司董事长提名,董事会聘任倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七
届经营班子董事会秘书。倪静女士已取得董事会秘书资格证书,在本次董事会召
开之前,倪静女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核通过。
经公司总经理提名,董事会聘任倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七
届经营班子财务总监。
任期自本次董事会审议通过之日起,至七届董事会任期届满为止。
全体独立董事对此议案发表独立意见。
高级管理人员简历附后。
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七届二十五次董事会决议公告
备查文件
七届二十五次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十三日
高级管理人员简历:
倪静,1976 年生,中共党员,中央财经大学会计学专业管理学博士,会计师。
历任中国北方工业有限公司财务金融部职员、副主任,审计与风险管理部主任;
北方国际合作股份有限公司监事、监事会召集人。经核实,倪静女士未持有北方
国际的股票,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,与本公司控股股东
及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、 股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。
本次经董事长、总经理提名,董事会聘任其为北方国际第七届经营班子董事会秘
书、财务总监。
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