七届十四次监事会决议公告

证券简称：北方国际          证券代码：000065          公告编号：2020-019
转债简称：北方转债          转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

                       七届十四次监事会决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
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    北方国际合作股份有限公司七届十四次监事会会议通知于 2020 年 3 月 6 日
以电子邮件和传 真方式送 达公司全体 监事。本次 会议 2020 年 3 月 12 日
16:00-17:00 以通讯方式召开，应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监
事审议：

    会议审议通过了《选举公司第七届监事会召集人》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会选举时延军先生为北方国际合作股份有限公司第七届监事会召集人，
任期自此次监事会审议通过之日起，至七届监事会任期届满为止。


    备查文件：七届十四次监事会决议


                                         北方国际合作股份有限公司监事会
                                                   二〇二〇年三月十三日




                                                                         1
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附件：监事会召集人简历


    时延军：1981 年生，中共党员，北京大学政治经济学专业，经济学硕士，
研究员级高级工程师。历任中国北方工业有限公司战略与运营部业务员、主任助
理、副主任、主任，现任中国北方工业有限公司人力资源部主任，北方工业科技
有限公司董事，北京北方易尚酒店管理有限责任公司董事，北方国际合作股份有
限公司监事。经核实，时延军先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董

事、监事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司、
持有公司 5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券
交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次被选举为北方国际第七届监事会监
事召集人。




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