北方国际:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-04-14
2020 年第三次临时股东大会决议公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-026
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)
于 2020 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于
2020 年第三次临时股东大会会议通知的公告》(2020-024)。
2、召开时间:
现场会议召开时间为:2020 年 4 月 13 日 14:30 开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年4
月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年4月13日9:15至
15:00。
3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦 19 层)。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:原公司董事长王一彤先生因工作变动辞去董事职务,目前
公司尚未完成新任董事长选举程序。根据公司《章程》的规定,经过半数以上董
事推选,本次会议由董事、总经理原军先生主持。
6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
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公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的公司股东(包括由股东代表代为出席的股东,
下同)共计4人,共计持有公司有表决权股份469,276,349股,占公司股份总数的
60.9842%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公
司本次股东大会网络投票的股东共计8人,共计持有公司有表决权股份1,842,125
股,占公司股份总数的0.2394%。
综上,本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共12人,共计持
有公司有表决权股份471,118,474股,占公司股份总数的61.2235%。其中,除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之
外的股东10人(以下简称“中小投资者”),共计持有公司有表决权股份40,982,975
股,占公司股份总数的5.3259%。
除上述公司股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及律
师出席、列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《选举公司董事》的议案(应选非独立董事2名)
(1)选举植玉林先生为公司第七届董事会董事
表决情况:同意471,191,376票。
其中,中小投资者投票情况为:同意41,055,877票。
表决结果:通过。
(2)选举万程先生为公司第七届董事会董事
表决情况:同意470,971,476票。
其中,中小投资者投票情况为:同意40,835,977票。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所经办律师张剡、刘海涛现场见证并就本公司2020年第三
次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席
本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、《2020年第三次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十四日
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