2020 年第三次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065           公告编号：2020-026
转债简称：北方转债             转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

                 2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于 2020 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于
2020 年第三次临时股东大会会议通知的公告》（2020-024）。
    2、召开时间：

    现场会议召开时间为：2020 年 4 月 13 日 14:30 开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4
月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年4月13日9:15至

15:00。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦 19 层）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：原公司董事长王一彤先生因工作变动辞去董事职务，目前

公司尚未完成新任董事长选举程序。根据公司《章程》的规定，经过半数以上董
事推选，本次会议由董事、总经理原军先生主持。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

                                                                            1
                                           2020 年第三次临时股东大会决议公告

公司章程的规定。
    二、会议的出席情况

    出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，
下同）共计4人，共计持有公司有表决权股份469,276,349股，占公司股份总数的
60.9842%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公
司本次股东大会网络投票的股东共计8人，共计持有公司有表决权股份1,842,125
股，占公司股份总数的0.2394％。

    综上，本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共12人，共计持
有公司有表决权股份471,118,474股，占公司股份总数的61.2235%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之
外的股东10人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份40,982,975
股，占公司股份总数的5.3259%。

    除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律
师出席、列席了本次股东大会现场会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、关于审议《选举公司董事》的议案（应选非独立董事2名）
    （1）选举植玉林先生为公司第七届董事会董事

    表决情况：同意471,191,376票。
    其中，中小投资者投票情况为：同意41,055,877票。
    表决结果：通过。
    （2）选举万程先生为公司第七届董事会董事
    表决情况：同意470,971,476票。

    其中，中小投资者投票情况为：同意40,835,977票。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京天元律师事务所经办律师张剡、刘海涛现场见证并就本公司2020年第三
次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序

符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
                                                                           2
                                    2020 年第三次临时股东大会决议公告

五、备查文件
1、《2020年第三次临时股东大会决议》。

2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。


                                   北方国际合作股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年四月十四日




                                                                    3