北方国际:七届二十七次董事会决议公告2020-04-14
七届二十七次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2020-027
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
七届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)七届二十七次董事会会议通
知已于2020年4月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020
年4月13日15:00-16:00以通讯表决形式召开,应参与审议表决的董事9名,实际参
与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
1、会议审议通过了《选举公司董事长》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
选举植玉林董事为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事长,任期自
此次董事会审议通过之日起,至七届董事会任期届满为止。
2、会议审议通过了《增补公司董事会审计与风险管理委员会委员》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经董事长提名,董事会聘任原军董事为审计与风险管理委员会委员,与鲍恩
斯董事、谢兴国董事共同组成公司第七届董事会审计与风险管理委员会。任期自
此次董事会审议通过之日起,至七届董事会任期届满为止。
备查文件
七届二十七次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十四日
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