北方国际：关于公司2019年度报告的监事会专项审核意见2020-04-20
七届十五次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2019 年度报告的监事会专项审核意见
监事会对公司 2019 年度报告做出专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《2019 年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
监事签字：
时延军 马红艳 罗 乐
七届十五次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的监
事会意见
监事会对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告发表意见
如下：
监事会认为，董事会出具的《公司 2019 年度募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、
管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重
大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
监事签字：
时延军 马红艳 罗 乐
七届十五次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2019 年度内部控制评价报告的
监事会意见
监事会对公司 2019 年度内部控制评价报告，发表意见如下：
监事会认为，公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司资产的安全、完整和有效
使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制
重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健
全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真
实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签字
时延军 马红艳 罗 乐
七届十五次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司变更会计政策的
监事会意见
监事会对公司变更会计政策，发表意见如下：
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
监事签字：
时延军 马红艳 罗 乐
七届十五次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券部分募集资金项目实施进度
的监事会意见
监事会对公司调整公开发行可转换公司债券部分募集资金项目
实施进度事项，发表意见如下：
公司调整公开发行可转换公司债券部分募集资金项目实施进度
是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的决定，符合公司的实
际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股东利益
的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监
事会同意调整公司公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目
实施进度的相关事项。
监事签字：
时延军 马红艳 罗 乐
