北方国际:七届二十九次董事会决议公告2020-04-20
七届二十九次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2020-035
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
七届二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届二十九次
董事会会议通知已于2020年4月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2020年4月16日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际
到会董事7名,魏合田董事委托张晓明董事表决,何佳独立董事委托谢兴国独立
董事表决,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。经全体参会董事审议:
1、会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2020 年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件
七届二十九次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十日
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