七届十六次监事会决议公告
证券简称：北方国际            证券代码：000065            公告编号：2020-036

转债简称：北方转债            转债代码：127014



                        北方国际合作股份有限公司

                        七届十六次监事会决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届十六次监事会会议通
知于 2020 年 4 月 6 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2020
年 4 月 16 日在北京举行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，马红艳监事委托时延
军监事表决。时延军监事主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定，经全体参会监事审议：
    1、关于审议《公司 2020 年第一季度报告》议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2020 年第一季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认
为董事会编制和审议《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    备查文件：七届十六次监事会决议




                                          北方国际合作股份有限公司监事会
                                                     二〇二〇年四月二十日




                                                                           1