关于 2019 年度利润分配方案的公告
证券简称：北方国际            证券代码：000065               公告编码：2020-033

转债简称：北方转债            转债代码：127014


                        北方国际合作股份有限公司

                     关于 2019 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、2019 年度利润分配方案的具体内容
    根据致同会计师事务所出具的致同审字（2020）第 110ZA4104 号审计报告，
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”（合并）2019 年实现
归母净利润 706,237,373.19 元，加年初未分配利润 2,304,164,606.73 元，减去当
年支付的普通股股利 61,560,432.80 元，提取盈余公积 45,874,031.12 元，2019 年
末未分配利润为 2,902,967,516.00 元。
    结合公司业务安排及资金需求情况，公司 2019 年度利润分配方案拟定为以
2019 年末股本总数 769,505,410 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92
元（含税），预计共分配股利 70,794,497.72 元。
    董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润
分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应
调整。
    本次利润分配方案于 2020 年 4 月 16 日经公司七届二十八次董事会审议通过，
尚需提交股东大会审议。
    二、利润分配方案的合法性和合理性
    上述现金分红金额占公司当年实现的可分配利润的 10.02%，符合《公司章
程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》
等相关规定。
    同时，公司在制定 2019 年度利润分配方案时综合考虑了公司重大项目资金
安排、盈利能力、经营发展规划等因素，兼顾了股东的即期利益和公司的长远发
展，具备合理性。

                                       1
                                          关于 2019 年度利润分配方案的公告
    三、独立董事意见
    公司全体独立董事经过事前认可，对本次利润分配方案发表独立意见如下：
    致同会计师事务所对公司会计报表的审计结果，真实地反应了公司的实际财
务状况和经营成果，同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公
司 2019 年度股东大会审议批准。


备查文件：
    七届二十八次董事会决议
    独立董事意见




                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年四月二十日




                                  2