北方国际:关于2019年度利润分配方案的公告2020-04-20
关于 2019 年度利润分配方案的公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2020-033
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
关于 2019 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019 年度利润分配方案的具体内容
根据致同会计师事务所出具的致同审字(2020)第 110ZA4104 号审计报告,
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”(合并)2019 年实现
归母净利润 706,237,373.19 元,加年初未分配利润 2,304,164,606.73 元,减去当
年支付的普通股股利 61,560,432.80 元,提取盈余公积 45,874,031.12 元,2019 年
末未分配利润为 2,902,967,516.00 元。
结合公司业务安排及资金需求情况,公司 2019 年度利润分配方案拟定为以
2019 年末股本总数 769,505,410 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.92
元(含税),预计共分配股利 70,794,497.72 元。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,公司将以最新股本总额为利润
分配的股本基数,并根据“现金分红总金额不变”的原则,对实施方案进行相应
调整。
本次利润分配方案于 2020 年 4 月 16 日经公司七届二十八次董事会审议通过,
尚需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的合法性和合理性
上述现金分红金额占公司当年实现的可分配利润的 10.02%,符合《公司章
程》规定的利润分配政策和公司《未来三年(2018-2020 年)股东分红回报规划》
等相关规定。
同时,公司在制定 2019 年度利润分配方案时综合考虑了公司重大项目资金
安排、盈利能力、经营发展规划等因素,兼顾了股东的即期利益和公司的长远发
展,具备合理性。
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关于 2019 年度利润分配方案的公告
三、独立董事意见
公司全体独立董事经过事前认可,对本次利润分配方案发表独立意见如下:
致同会计师事务所对公司会计报表的审计结果,真实地反应了公司的实际财
务状况和经营成果,同意公司 2019 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公
司 2019 年度股东大会审议批准。
备查文件:
七届二十八次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十日
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