七届三十次董事会决议公告
证券简称：北方国际            证券代码：000065          公告编号：2020-042

转债简称：北方转债            转债代码：127014



                     北方国际合作股份有限公司

                     七届三十次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届三十次董
事会会议通知已于2020年5月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2020年5月21日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事7名，实际
到会董事5名，魏合田董事委托原军董事表决，鲍恩斯独立董事委托谢兴国独立
董事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法
有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《变更公司董事》的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因工作变动，公司董事余道春先生申请辞去北方国际合作股份有限公司第七
届董事会董事职务。
    现公司股东北方工业科技有限公司推荐程虹先生为北方国际合作股份有限
公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至七届董事会
任期届满为止。
    全体独立董事对此议案发表独立意见如下：
    （1）本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定；
    （2）经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规
定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

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    此议案须报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
    董事候选人简历附后。
    2、会议审议通过了《公司 2020 年第四次临时股东大会会议内容、召开时
间》的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2020 年 6 月 9 日召开北方国际 2020 年第四次临时股东大会。本
议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于
召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。


备查文件
（1）七届三十次董事会决议
（2）独立董事意见




                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年五月二十二日




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董事候选人简历：
    程虹，1972 年生，中共党员，北京外国语大学阿拉伯语专业，文学学士，
副译审。历任中国北方工业有限公司地区一部职员、驻沙特代表处总代表、地区
一部副总经理、市场管理部主任。现任中国北方工业有限公司战略与运营部主任。
经核实，程虹先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事、监事的情形，
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执
行人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司 5%
以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上
股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深
圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经北方工业科技有限公司推
荐为北方国际第七届董事会董事候选人。




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