北方国际合作股份有限公司
                    关于变更公司董事的
                       独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公
司的独立董事，现就变更公司董事事项发表独立意见如下：
    1、本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定；
    2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公
司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述
相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定；
     3、同意将该议案提交公司股东大会审议。


独立董事签字：
      谢兴国               鲍恩斯            何   佳




                               二〇二〇年五月二十一日




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