2019 年度股东大会决议公告 股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-044 转债简称:北方转债 转债代码:127014 北方国际合作股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”) 于 2020 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于 2019 年度股东大会会议通知的公告》(2020-034)。 2、召开时间: 现场会议召开时间为:2020 年 5 月 21 日 14:30 开始 网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5 月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年5月21日9:15至 15:00。 3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路 6 号院北方国际 大厦)。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事万程。 6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、会议的出席情况 1 2019 年度股东大会决议公告 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共17人, 共计持有公司有表决权股份472,645,865股,占公司股份总数的61.4219%,其中: 1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、 股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股 东及股东代表(含股东代理人)共计4人,共计持有公司有表决权股份469,276,349 股,占公司股份总数的60.9840%。 2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网 络投票的股东共计13人,共计持有公司有表决权股份3,369,516股,占公司股份总 数的0.4379%。 单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或股东代理人)以外其他股东(或 股东代理人) 以下简称“中小投资者”)15人,代表公司有表决权股份数42,510,366 股,占公司股份总数的5.5244%。 除上述公司股东及股东代表外,公司部分董事、监事、高级管理人员及律师 出席、列席了本次股东大会现场会议。 三、议案审议和表决情况 1、关于审议《公司2019年度报告及摘要》的议案 表决情况:同意472,502,574股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.9697%;反对143,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0303%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者投票情况为:同意42,367,075股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的99.6629%;反对143,291股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0.3371%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份总数的0.0000%。 表决结果:通过 2、关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案 表决情况:同意472,292,574股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.9253%;反对143,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0303% ; 弃 权 210,000 股 , 占 出 席会 议 所有 股 东 所 持 有表 决 权股 份 总 数 的 0.0444%。 其中,中小投资者投票情况为:同意42,157,075股,占出席会议中小投资者 2 2019 年度股东大会决议公告 所持有表决权股份总数的99.1689%;反对143,291股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0.3371%;弃权210,000股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.4940%。 表决结果:通过 3、关于审议《公司2019年度独立董事工作报告》的议案 表决情况:同意472,292,574股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.9253%;反对143,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0303% ; 弃 权 210,000 股 , 占 出 席会 议 所有 股 东 所 持 有表 决 权股 份 总 数 的 0.0444%。 其中,中小投资者投票情况为:同意42,157,075股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的99.1689%;反对143,291股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0.3371%;弃权210,000股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.4940%。 表决结果:通过 4、关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案 表决情况:同意472,292,574股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.9253%;反对143,291股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0303% ; 弃 权 210,000 股 , 占 出 席会 议 所有 股 东 所 持 有表 决 权股 份 总 数 的 0.0444%。 其中,中小投资者投票情况为:同意42,157,075股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的99.1689%;反对143,291股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0.3371%;弃权210,000股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.4940%。 表决结果:通过 5、关于审议《公司2019年度利润分配方案》的议案 表决情况:同意472,076,374股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.8795%;反对359,491股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0761% ; 弃 权 210,000 股 , 占 出 席会 议 所有 股 东 所 持 有表 决 权股 份 总 数 的 0.0444%。 其中,中小投资者投票情况为:同意41,940,875股,占出席会议中小投资者 3 2019 年度股东大会决议公告 所持有表决权股份总数的98.6603%;反对359,491股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的0.8457%;弃权210,000股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.4940%。 表决结果:通过 6、关于审议《公司2020年度申请综合授信额度》的议案 表决情况:同意469,958,999股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数 的99.4315%;反对2,476,866股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.5240% ; 弃 权 210,000 股 , 占 出 席会 议 所有 股 东 所 持 有表 决 权股 份 总 数 的 0.0444%。 其中,中小投资者投票情况为:同意39,823,500股,占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的93.6795%;反对2,476,866股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份总数的5.8265%;弃权210,000股,占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.4940%。 表决结果:通过 四、律师出具的法律意见 北京天元律师事务所经办律师王娟、王铮铮现场见证并就本公司2019年度股 东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东 大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大 会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《2019年度股东大会决议》。 2、律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十二日 4