北方国际:关于选举公司董事的独立董事意见2020-08-20
北方国际合作股份有限公司
关于选举公司董事的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定,我们作为公
司的独立董事,现就选举公司董事事项发表独立意见如下:
(1)本次董事候选人张冠杰的提名程序规范,符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定;
(2)经审阅董事候选人张冠杰的履历等材料,未发现
其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形,亦未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合
担任上市公司董事的条件;
(3)同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字:
谢兴国 鲍恩斯 何 佳
二〇二〇年八月十九日
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北方国际合作股份有限公司
关于变更公司独立董事的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定,我们作为公
司的独立董事,现就变更公司独立董事事项发表独立意见如
下:
(1)本次独立董事候选人袁立的提名程序规范,符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定;
(2)经审阅独立董事候选人袁立的履历等材料,未发
现其中有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规规定不得担任公司董事的情形,亦未
有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,
符合担任上市公司独立董事的条件;
(3)同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字:
谢兴国 鲍恩斯 何 佳
二〇二〇年八月十九日
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