七届三十三次董事会决议公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065             公告编号：2020-060

转债简称：北方转债              转债代码：127014



                      北方国际合作股份有限公司

                     七届三十三次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届三十三次
董事会会议通知已于2020年8月14日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2020年8月19日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事7名，实
际参与审议表决的董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    一、董事会审议通过了《选举公司董事》的议案。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    因工作变动，原公司董事长植玉林先生已于 2020 年 5 月 21 日辞去北方国际
合作股份有限公司第七届董事会董事、董事长职务，辞职后由董事万程代行董事
长职责。现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐张冠杰先生为北方国际合作
股份有限公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至第
七届董事会任期届满为止。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事就选举公司董事事项发表独立意见如下：
    （1）本次董事候选人张冠杰的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定；
    （2）经审阅董事候选人张冠杰的履历等材料，未发现其中有《公司法》规
定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的情形，符合担任上市公司董事的条件；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

                                     1
                                                 七届三十三次董事会决议公告

   此议案需提交股东大会审议。
   二、董事会审议通过了《变更公司独立董事》的议案。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于任
职期限的规定，公司独立董事谢兴国将于 2020 年 9 月 16 日六年任职期满。公司
控股股东中国北方工业有限公司推荐袁立先生为北方国际合作股份有限公司第
七届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至第七届董事会
任期届满为止。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股
东大会审议。本次变更独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   公司独立董事就变更公司独立董事事项发表独立意见如下：
   （1）本次独立董事候选人袁立的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章
程》等有关规定；
   （2）经审阅独立董事候选人袁立的履历等材料，未发现其中有《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规规定不得担任公司
董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符
合担任上市公司独立董事的条件；
   （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。
   此议案尚需提交股东大会审议。
   三、董事会审议通过了《召开公司 2020 年第六次临时股东大会》的议案。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   公司拟定于 2020 年 9 月 4 日召开北方国际 2020 年第六次临时股东大会。本
议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于
召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》。


   备查文件
   （1）七届三十三次董事会决议
   （2）独立董事意见
                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年八月二十日

                                    2
                                              七届三十三次董事会决议公告

董事候选人简历：
张冠杰，1962 年生，中共党员，北京理工大学电子工程系雷达技术专业，工学
学士，西安电子科技大学电子工程学院信息与通信专业，工学博士，研究员级高
级工程师。历任中国兵器工业集团有限公司 206 所工程师，第一研究室副主任、
主任，206 所副所长，所长；中国兵器科学研究院副院长；中国兵器工业集团有
限公司科学技术部主任；中国北方工业有限公司副总裁、党委书记、董事；现任
中国北方工业有限公司董事、总裁、党委书记，中国万宝工程有限公司董事长。
经核实，张冠杰先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事的情形，未
曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行
人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司 5%以
上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股
份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证
券交易所其他相关规定等要求的任职资格。


独立董事候选人简历：
袁立，1959 年生，中共党员，长沙铁道学院铁道工程机械专业，工学学士，清
华大学经济管理学院，高级工商管理（EMBA）硕士，教授级高级工程师。历任
中国土木工程集团有限公司物资部、伊拉克办事处、吉布提办事处职员，坦桑尼
亚办事处、海外业务部、投标报价部总经理，中国土木工程集团有限公司总经理
助理、副总经理、总经理、董事长、党委书记。现兼职中国阿拉伯友好协会副会
长，中国非洲友好协会常务理事，中国对外承包工程商会专家委员会副主任委员，
中国国际工程咨询协会专家委员会国际经济委员会副主任委员，中南大学兼职教
授，石家庄铁道大学兼职教授。经核实，袁立先生未持有北方国际的股票，不存
在不得提名为董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司


                                   3
                                              七届三十三次董事会决议公告

5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                                  4