“北方转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065            公告编号：2020-065
转债简称：北方转债             转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

        “北方转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”）与《北方国际合作股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的相关规定，北方国际合作
股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）“北方转债”2020年第一次债券
持有人会议于2020年8月27日召开。本次会议相关情况如下：
    一、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开“北方转债”2020 年第
一次债券持有人会议的通知》（2020-059）。
    2、会议召开时间：2020 年 8 月 27 日 15:00 开始。
    3、 会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路 6 号院北方国际大厦）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事万程。
    6、会议表决方式：本次债券持有人会议采用现场投票的方式召开。
    7、债权登记日：2020 年 8 月 20 日。
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、会议的出席情况
    出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共3人，代表未偿还且
有表决权的债券数量共计607,656张（面值人民币100元/张），占未偿还债券总数
的10.49%。



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    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次债券持有人会议。
    三、议案审议和表决情况
    关于审议《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案
    表决情况：同意607,656张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券
总数的100%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。
    表决结果：通过
    四、律师出具的法律意见
    北京天元律师事务所经办律师韩旭坤、王铮铮现场见证并就“北方转债”2020
年第一次债券持有人会议出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的
召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《管理办法》、《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》等相关规定，表
决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《“北方转债”2020年第一次债券持有人会议决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年八月二十八日




                                                                            2