北方国际:“北方转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告2020-08-28
“北方转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-065
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
“北方转债”2020 年第一次债券持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”)与《北方国际合作股份有限公司可转换公司债券持有
人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的相关规定,北方国际合作
股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)“北方转债”2020年第一次债券
持有人会议于2020年8月27日召开。本次会议相关情况如下:
一、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日在《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开“北方转债”2020 年第
一次债券持有人会议的通知》(2020-059)。
2、会议召开时间:2020 年 8 月 27 日 15:00 开始。
3、 会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路 6 号院北方国际大厦)。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事万程。
6、会议表决方式:本次债券持有人会议采用现场投票的方式召开。
7、债权登记日:2020 年 8 月 20 日。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共3人,代表未偿还且
有表决权的债券数量共计607,656张(面值人民币100元/张),占未偿还债券总数
的10.49%。
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公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次债券持有人会议。
三、议案审议和表决情况
关于审议《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案
表决情况:同意607,656张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券
总数的100%;反对0张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的
0%;弃权0张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。
表决结果:通过
四、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所经办律师韩旭坤、王铮铮现场见证并就“北方转债”2020
年第一次债券持有人会议出具了法律意见书,认为:公司本次债券持有人会议的
召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券
法》、《管理办法》、《募集说明书》以及《债券持有人会议规则》等相关规定,表
决结果合法有效。
五、备查文件
1、《“北方转债”2020年第一次债券持有人会议决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日
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