北方国际:2020年第五次临时股东大会决议公告2020-08-28
2020 年第五次临时股东大会决议公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-064
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)
于 2020 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于
召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(2020-058)。
2、召开时间:
现场会议召开时间为:2020 年 8 月 27 日 14:30 开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年8
月27日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年8月27日9:15至
15:00。
3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦)。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事万程。
6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
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2020 年第五次临时股东大会决议公告
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共12人,
共计持有公司有表决权股份472,553,188股,占公司股份总数的61.4096%,其中:
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表(含股东代理人)共计5人,共计持有公司有表决权股份469,276,349
股,占公司股份总数的60.9838%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网
络投票的股东共计7人,共计持有公司有表决权股份3,276,839股,占公司股份总
数的0.4258%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)10
人,代表公司有表决权股份数42,417,689股,占公司股份总数的5.5123%。
除上述公司股东及股东代理人外,公司部分董事、监事、高级管理人员及律
师出席、列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议和表决情况
1、关于审议《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案
表决情况:同意472,552,288股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9998% ; 反对 900 股, 占 出席 会议 所 有股 东 所 持有 表决 权 股份 总 数 的
0.0002%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意42,416,789股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9979%;反对900股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
表决结果:通过
2、关于审议《变更公司董事》的议案
表决情况:同意472,425,088股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9729% ;反对128,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0271%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意42,289,589 股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6980%;反对128,100股,占出席会议中小投资者所
2
2020 年第五次临时股东大会决议公告
持有表决权股份总数的0.3020%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
四、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所经办律师韩旭坤、王铮铮现场见证并就本公司2020年第
五次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出
席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2020年第五次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十八日
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