2020 年第五次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065           公告编号：2020-064
转债简称：北方转债             转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

                 2020 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于 2020 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于
召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（2020-058）。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2020 年 8 月 27 日 14:30 开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8
月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年8月27日9:15至
15:00。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事万程。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、会议的出席情况

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    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共12人，
共计持有公司有表决权股份472,553,188股，占公司股份总数的61.4096%，其中：
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份469,276,349
股，占公司股份总数的60.9838%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计7人，共计持有公司有表决权股份3,276,839股，占公司股份总
数的0.4258%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）10
人，代表公司有表决权股份数42,417,689股，占公司股份总数的5.5123%。
    除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律
师出席、列席了本次股东大会现场会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、关于审议《变更可转换公司债券募集资金投资项目实施方式》的议案
    表决情况：同意472,552,288股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9998% ； 反对 900 股， 占 出席 会议 所 有股 东 所 持有 表决 权 股份 总 数 的
0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意42,416,789股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9979%；反对900股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0021%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%。
    表决结果：通过
    2、关于审议《变更公司董事》的议案
    表决情况：同意472,425,088股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9729% ；反对128,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0271%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意42,289,589 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.6980%；反对128,100股，占出席会议中小投资者所
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持有表决权股份总数的0.3020%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%。
    表决结果：通过
    四、律师出具的法律意见
    北京天元律师事务所经办律师韩旭坤、王铮铮现场见证并就本公司2020年第
五次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《2020年第五次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇二〇年八月二十八日




                                                                            3