北方国际:七届三十四次董事会决议公告2020-08-31
七届三十四次董事会决议公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2020-066
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
七届三十四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届三十四次
董事会会议通知已于2020年8月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2020年8月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事8名,实
际到会董事7名,燕云飞董事委托原军董事表决,会议召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
一、会议审议通过了《2020 年半年度报告》的议案。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议审议通过了《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》的议案
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。《2020 年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风
险评估报告》的议案
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2020 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
备查文件
1
七届三十四次董事会决议公告
(1)七届三十四次董事会决议
(2)独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年八月三十一日
2