七届三十六次董事会决议公告
证券简称：北方国际           证券代码：000065            公告编码：2020-077
转债简称：北方转债           转债代码：127014


                      北方国际合作股份有限公司

                     七届三十六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十六次董事会会议通
知已于2020年9月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于
2020年9月22日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议
表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。经全体参会董事审议：
    会议审议通过了《公司全资子公司中国北方车辆有限公司收购北奔重汽集
团进出口有限公司100%股权》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事燕云飞回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北方
车辆收购北奔进出口公司 100%股权暨关联交易的公告》。


备查文件
七届三十六次董事会决议


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年九月二十四日




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