北方国际:七届三十六次董事会决议公告2020-09-24
七届三十六次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2020-077
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
七届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)七届三十六次董事会会议通
知已于2020年9月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于
2020年9月22日以通讯表决形式召开,应参与审议表决的董事9名,实际参与审议
表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。经全体参会董事审议:
会议审议通过了《公司全资子公司中国北方车辆有限公司收购北奔重汽集
团进出口有限公司100%股权》的议案。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事燕云飞回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司全资子公司北方
车辆收购北奔进出口公司 100%股权暨关联交易的公告》。
备查文件
七届三十六次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十四日
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