七届三十八次董事会决议公告
证券简称：北方国际               证券代码：000065           公告编码：2020-083
转债简称：北方转债               转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

                     七届三十八次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十八次董事会会议通
知已于2020年11月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于
2020年11月20日以通讯表决形式召开。应参与审议表决的董事9名，实际参与审
议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。经全体参会董事审议：
    一、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事经过事前认可，并对此议案发表独立意见。议案具体内容详见
公 司 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    二、会议审议通过了《办理应收账款保理业务》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
《关于办理应收账款保理业务的公告》。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    三、会议审议通过了《召开公司 2020 年第七次临时股东大会》的议案
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司拟定于 2020 年 12 月 8 日召开北方国际 2020 年第七次临时股东大会。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关
于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》。


                                      1
                                    七届三十八次董事会决议公告
备查文件
七届三十八次董事会决议
独立董事意见




                             北方国际合作股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年十一月二十一日




                         2