七届三十九次董事会决议公告
证券简称：北方国际            证券代码：000065           公告编码：2021-003

转债简称：北方转债            转债代码：127014


                      北方国际合作股份有限公司

                     七届三十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届三十九次
董事会会议通知已于2021年1月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2021年1月27日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实
际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    一、会议审议通过了《修订董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议
案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为进一步强化董事会审计与风险管理委员会对会计信息披露、内部控制和风
险管理的监督职责，根据上市公司最新监管规定和公司实际情况，公司拟对《董
事会审计与风险管理委员会工作细则》进行修订，修订内容主要包括五方面：一
是进一步明确了委员会人员组成和工作机构；二是优化了委员会的职责权限；三
是完善了委员会的工作内容；四是修订了委员会的议事规则；五是合并了年报工
作规程。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。
    二、会议审议通过了《为孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供股权
质押担保及向控股股东中国北方工业有限公司提供反担保》的议案。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冠杰、万程、原军、
张晓明、程虹回避表决。
    全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

                                     1
                                                  七届三十九次董事会决议公告
《关于为参股公司孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供股权质押担保及
向控股股东中国北方工业有限公司提供反担保的公告》。
    此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    三、会议审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冠杰、万程、燕
云飞、原军、张晓明、程虹回避表决。
    全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。本议案具体内容详见
同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    四、会议审议通过了《召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定于 2021 年 2 月 23 日召开北方国际 2021 年第一次临时股东大会。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关
于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。




    备查文件
    七届三十九次董事会决议
    独立董事意见




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年一月二十九日




                                     2