关于 2021 年日常关联交易预计的公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2021-005
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
关于 2021 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或 “北方国际”）及控股子公
司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）的部分控股子公司、
中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）及其部分控股子公司、孟加拉乡
村电力-北方国际电力有限公司之间，存在采购商品、接受劳务、销售商品、提
供劳务的日常经营性交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，
公司对 2021 年度日常关联交易进行了预计。预计公司 2021 年度与兵器工业集团
的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司、孟加拉乡村电力-北方国际
电力有限公司发生关联交易金额不超过 65.21 亿元，其中日常关联交易采购商品、
接受劳务金额不超过人民币 22.00 亿元，销售商品、提供劳务金额不超过 43.21
人民币亿元。
2021 年 1 月 27 日，公司召开了七届三十九次董事会，审议通过了《公司 2021
年日常关联交易预计》的议案。关联董事张冠杰、万程、燕云飞、原军、张晓明、
程虹回避表决。
上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在关联关系的关联股
东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠
安化学工业有限公司回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1
关于 2021 年日常关联交易预计的公告
合同签订金 2021 年初
关联交 关联交易 上年发生金
关联方名称 关联交易内容 额或预计金 至今已发生
易类别 定价原则 额（万元）
额（万元） 金额（万元）
北奔重型汽车集 参照市场
采购车辆及散件 70,000.00 24,927.79
团有限公司 公允价格
内蒙古北方重型
参照市场
汽车股份有限公 采购整车及备件 59,187.50 2,452.52
公允价格
司
内蒙古第一机械 采购铁路货车及 参照市场
15,518.60 17,445.28
集团有限公司 备品备件 公允价格
中国万宝工程有 参照市场
采购设备 13,920.00
限公司 公允价格
北京奥信化工科
采购铅锭、锡锭、 参 照 市 场
技发展有限责任 6,000.00 4,218.00
向关联 铜棒 公允价格
公司
人采购
盘锦北方沥青股 参照市场
商品 采购润滑油等 4,000.00 731.25
份有限公司 公允价格
武汉武重矿山机 参照市场
采购钢材类产品 3,500.00 1,090.99
械有限公司 公允价格
山东蓬翔汽车有 参照市场
采购矿车 3,434.51
限公司 公允价格
亚大塑料制品有 参照市场
采购 PE 管 2,000.00 46.02
限公司 公允价格
采购北斗短报文
北方装备有限责 参照市场
车辆定位管理系 449.40 180.95
任公司 公允价格
统
小计 178,010.01 51,092.80
北京奥信化工科
参照市场
技发展有限责任 接受穿爆服务 36,386.00
公允价格
接受关 公司
联人提 北京中兵岩土工 接受 EPC 工程 参照市场
3,180.00
供的劳 程有限公司 服务 公允价格
务 中国北方工业有 接受劳务、物业 参照市场
2,395.20 716.82
限公司 服务、房租等 公允价格
小计 41,961.20 716.82
销售矿车、矿山
万宝矿产有限公 参照市场
设备零件、其他 75,409.11 363.00 76,277.20
司 公允价格
向关联 货物
人销售 中国北方工业有 参照市场
销售车辆及备件 6,589.00 1,499.34
产品、 限公司 公允价格
商品 内蒙古第一机械 平行进口车、北 参照市场
5,600.00 284.00
集团有限公司 奔重卡底盘 公允价格
振华石油控股有 销售设备 参照市场 140.00
2
关于 2021 年日常关联交易预计的公告
合同签订金 2021 年初
关联交 关联交易 上年发生金
关联方名称 关联交易内容 额或预计金 至今已发生
易类别 定价原则 额（万元）
额（万元） 金额（万元）
限公司 公允价格
北京北方车辆集 参照市场
电费收入 90.00 123.52
团有限公司 公允价格
北奔重型汽车集 参照市场
销售润滑油 15.00 15.53
团有限公司 公允价格
小计 87,843.11 363.00 78,199.59
孟加拉乡村电力
提供 EPC 工程 参照市场
-北方国际电力 184,114.06 175,825.25
服务 公允价格
有限公司
提供 EPC 工程
中国北方工业有 参照市场
服务、国际货运 68,436.00 28,773.64
限公司 公允价格
代理服务
提供 EPC 工程
振华石油控股有 参照市场
服务、国际货运 50,950.00 7,781.96
限公司 公允价格
代理服务
提供 EPC 工程
万宝矿产有限公 参照市场
向关联 服务、国际货运 36,509.00 49,126.99
司 公允价格
人提供 代理服务
劳务 北方装备有限责 国际货物运输代 参照市场
1,865.00 1,271.54
任公司 理服务 公允价格
中国万宝工程有 参照市场
提供劳务 1,082.00
限公司 公允价格
北方化学工业股 国际货物运输代 参照市场
945.00 861.89
份有限公司 理服务 公允价格
北京北方光电有 国际货物运输代 参照市场
271.00 263.91
限公司 理服务 公允价格
亚大塑料制品有 国际货物运输代 参照市场
105.00 239.53
限公司 理服务 公允价格
小计 344,277.06 264,144.71
总计 652,091.38 363.00 394,153.92
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
实际发
生金额 披露日期及索
关联交 关联交 实际发生金 预计金额 生额与
关联方名称 占同类 引
易类别 易内容 额（万元） （万元） 预计金
业务的
额差异
比例
向关联 北奔重型汽 采购消 详见公司 2020
人采购 车集团有限 防车及 24,927.79 36,390.21 2.97% -31.50% 年 2 月 25 日在
商品 公司 配件 《中国证券
3
关于 2021 年日常关联交易预计的公告
实际发
实际发
生金额 披露日期及索
关联交 关联交 实际发生金 预计金额 生额与
关联方名称 占同类 引
易类别 易内容 额（万元） （万元） 预计金
业务的
额差异
比例
报》、《证券
时报》及巨潮
资讯网披露的
《关于 2020 年
日常关联交易
预计的公告》
内蒙古第一 采购车
机械集团有 辆及散 17,445.28 23,976.00 2.08% -27.24% 同上
限公司 件
详见公司 2019
年 10 月 31 日
在《中国证券
报》、《证券
北京奥信化 时报》及巨潮
采购铅
工科技发展 资讯网披露的
锭、锡 4,218.00 -- 0.50% --
有限责任公 《关于公司与
锭、铜棒
司 奥信控股（香
港）有限公司
签订日常关联
交易合同的公
告》
详见公司 2020
年 2 月 25 日在
《中国证券
采购矿
内蒙古北方 报》、《证券
车及配
重型汽车股 2,452.52 76,231.41 0.29% -96.78% 时报》及巨潮
件、货物
份有限公司 资讯网披露的
贸易
《关于 2020 年
日常关联交易
预计的公告》
武汉武重矿 同上
货物贸
山机械有限 1,090.99 575 0.13% 89.74%
易
公司
中国兵工物 金额尚未达到
医疗防
资集团有限 986.28 -- 0.12% -- 披露标准
护物资
公司
北沥润滑油 有机热 金额尚未达到
（北京）有限 载体、润 731.25 -- 0.09% -- 披露标准
公司 滑油
4
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实际发
实际发
生金额 披露日期及索
关联交 关联交 实际发生金 预计金额 生额与
关联方名称 占同类 引
易类别 易内容 额（万元） （万元） 预计金
业务的
额差异
比例
北方装备有 货物贸 金额尚未达到
180.95 -- 0.02% --
限责任公司 易 披露标准
详见公司 2020
年 2 月 25 日在
《中国证券
报》、《证券
亚大塑料制
管线管 46.02 230 0.01% -79.99% 时报》及巨潮
品有限公司
资讯网披露的
《关于 2020 年
日常关联交易
预计的公告》
北方化学工 金额尚未达到
货物贸
业股份有限 12.49 -- 0.00% -- 披露标准
易
公司
小计 52,091.58 137,402.62
详见公司 2020
年 2 月 25 日在
《中国证券
接受关 报》、《证券
中国北方工 接受劳
联人提 716.82 5,593.69 0.23% -87.19% 时报》及巨潮
业有限公司 务
供的劳 资讯网披露的
务 《关于 2020 年
日常关联交易
预计的公告》
小计 716.82 5,593.69
详见公司 2020
销售商
年 2 月 25 日在
品、销售
《中国证券
矿车、矿
报》、《证券
万宝矿产有 用设备、
76,277.20 177,558.59 8.31% -57.04% 时报》及巨潮
限公司 矿山物
向关联 资讯网披露的
流自动
人销售 《关于 2020 年
化设备
产品、 日常关联交易
及零件
商品 预计的公告》
中国北方工 销售商 同上
1,499.34 10,760.75 0.16% -86.07%
业有限公司 品
内蒙古一机 销售车 金额尚未达到
集团进出口 辆机配 284.00 -- 0.03% -- 披露标准
有限责任公 件
5
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实际发
实际发
生金额 披露日期及索
关联交 关联交 实际发生金 预计金额 生额与
关联方名称 占同类 引
易类别 易内容 额（万元） （万元） 预计金
业务的
额差异
比例
司
详见公司 2020
年 2 月 25 日在
《中国证券
北京北方车 报》、《证券
电费收
辆集团有限 123.52 180.00 0.01% -31.38% 时报》及巨潮
入
公司 资讯网披露的
《关于 2020 年
日常关联交易
预计的公告》
北奔重型汽 同上
销售润
车集团有限 15.53 55.00 0.00% -71.77%
滑油
公司
振华石油控 销售设 -100.00 同上
-- 5,750.00
股有限公司 备 %
销售北 同上
中国万宝工 -100.00
奔生产 -- 700.00
程有限公司 %
线设备
小计 85,981.55 195,004.34
详见公司 2019
年 4 月 29 日在
《中国证券
报》、《证券
时报》及巨潮
资讯网披露的
孟加拉乡村 《关于公司与
提 供
电力-北方国 48.29 中国万宝工程
EPC 工 175,825.25 -- --
际电力有限 % 有限公司签订
向关联 程服务
公司 孟加拉博杜阿
人提供
卡利
劳务
2X660MW 燃
煤电站项目代
理合同重大合
同暨日常关联
交易的公告》
提供劳 详见公司 2020
万宝矿产有 务、国际 13.49 年 2 月 25 日在
49,126.99 161,405.00 -69.56%
限公司 货运代 % 《中国证券
理服务 报》、《证券
6
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实际发
实际发
生金额 披露日期及索
关联交 关联交 实际发生金 预计金额 生额与
关联方名称 占同类 引
易类别 易内容 额（万元） （万元） 预计金
业务的
额差异
比例
时报》及巨潮
资讯网披露的
《关于 2020 年
日常关联交易
预计的公告》
提供劳 同上
务、提供
中国北方工 研发服
28,773.64 49,045.00 7.90% -41.33%
业有限公司 务、国际
货运代
理服务
提供 同上
振华石油控
EPC 工 7,781.96 29,250.00 2.14% -73.40%
股有限公司
程服务
国际货 同上
北方装备有 物运输
1,271.54 2,330.00 0.35% -45.43%
限责任公司 代理服
务
国际货 同上
北方化学工
物运输
业股份有限 861.89 1,040.00 0.24% -17.13%
代理服
公司
务
国际货 同上
北京北方光 物运输
263.91 300.00 0.07% -12.03%
电有限公司 代理服
务
国际货 同上
亚大塑料制 物运输
239.53 115.00 0.07% 108.29%
品有限公司 代理服
务
国际货 金额尚未达到
北方爆破科 物运输 披露标准
144.64 -- 0.04% --
技有限公司 代理服
务
国际货 金额尚未达到
武汉武重矿
物运输 披露标准
山机械有限 33.01 -- 0.01% --
代理服
公司
务
齐齐哈尔建 国际货 2.48 -- 0.00% -- 金额尚未达到
7
关于 2021 年日常关联交易预计的公告
实际发
实际发
生金额 披露日期及索
关联交 关联交 实际发生金 预计金额 生额与
关联方名称 占同类 引
易类别 易内容 额（万元） （万元） 预计金
业务的
额差异
比例
华机械有限 物运输 披露标准
公司 代理服
务
国际货 金额尚未达到
包头北方创
物运输 披露标准
业有限责任 0.00 -- 0.00% --
代理服
公司
务
详见公司 2020
年 2 月 25 日在
《中国证券
报》、《证券
中国万宝工 提供劳 -100.00
-- 2,114.00 时报》及巨潮
程有限公司 务 %
资讯网披露的
《关于 2020 年
日常关联交易
预计的公告》
小计 264,324.84 245,599.00 7.62%
总计 403,114.79 583,599.65 -30.93%
注：2020 日常关联交易实际发生情况为初步统计结果，尚未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、北奔重型汽车集团有限公司，法定代表人范志平，注册资本 162,827 万
元人民币，经营范围包括汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车辆设计、开发、
生产、销售、服务；出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用车和零部件；
进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件。
北奔重型汽车集团有限公司作为中国兵器工业直属大型高端支柱型重型商
用汽车制造企业。以先进独特的奔驰技术为核心，深度融合严谨领先的军工技术，
拥有先进的整车总装、驾驶室、车架及车桥生产线，具备履约能力。
北奔重型汽车集团有限公司不是失信被执行人。
2、内蒙古北方重型汽车股份有限公司，法定代表人高汝森，注册资本 17,000
万元，经营范围包括开发制造各种型号的非公路(或工矿两用)自卸汽车、以及铲
运机、装载机、推土机、挖掘机等工程机械及相应的零部件,从事产品销售、机
8
关于 2021 年日常关联交易预计的公告
械设备销售并提供售后服务、劳务服务、技术服务等；产品及零部件维修(包括
大修)、租赁业务；土石方工程业务；保税库业务。
截至 2020 年 9 月 30 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司总资产 258,028.91
万元，归母净资产 120,390.17 万元，营业收入 79,216.63 万元，归母净利润 4,391.66
万元。以上财务数据未经审计。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司是我国专业从事非公路矿用车及其零部
件研发、生产和销售的企业，产品广泛应用于煤炭、钢铁、有色金属、水泥等行
业，技术处于国内领先、国际先进水平，具备履约能力。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司不是失信被执行人。
3、内蒙古第一机械集团有限公司，法定代表人李全文，注册资本 260,501.80
万元人民币，经营范围包括汽车车辆、工程机械车辆及非公路矿用车辆设计、开
发、生产、销售、服务；出口汽车底盘、整车、工程机械车、非公路矿用车和零
部件；进口科研生产试制所需材料和零部件、机电设备及备件。
内蒙古第一机械集团有限公司是国家重要的集履带式、轮式、轨道式重型车
辆于一体的产业化基地，也是国家保军骨干企业，内蒙古自治区最大的装备制造
业企业，具备履约能力。
内蒙古第一机械集团有限公司不是失信被执行人。
4、北京奥信化工科技发展有限责任公司，法定代表人方晓，注册资本 38,462
万人民币，住所为北京市石景山区政达路 6 号院 3 号楼 14 层 1401-1404，经营范
围包括技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；委托加工；销售金属矿石、非金属矿石、金属材料、化肥、农药（不
含属于危险化学品的农药）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
机械设备、电子产品、机电设备、汽车、汽车配件、民用爆破器材、医疗器械（I
类、II 类）、农副产品、食用农产品、畜牧渔业饲料、非食用植物油、煤炭（不
在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；专业承包；劳务派遣；机械设备租
赁；销售甲苯-2,4-二异氰酸酯；氯；硝酸胍；硝酸铵[含可燃物≤0.2%]；亚硝酸
钠，2,4-二硝基甲苯；硝酸钠；硝化纤维素[含水≥25%]；高氯酸钠；高氯酸铵；
高氯酸钾；无水肼；铝粉；硝基胍；二苯胺；镁；镁合金；镁铝粉；硝基三唑酮；
硫脲；正磷酸；苯；2,3,4-硝基甲苯；2,6-二硝基甲苯；过氧化氢溶液[含量＞8%]；
9
关于 2021 年日常关联交易预计的公告
4,6-二硝基-2-氨基苯酚钠；氰化钠；硫酸钴；黄原酸盐；硫氢化钠；水合肼[含肼
≤64%]；硝酸甲胺；超氧化钾（以上不储存经营）（危险化学品经营许可证有效
期至 2022 年 10 月 07 日）；批发、零售食品。
北京奥信化工科技发展有限责任公司是北方公司旗下从事民爆产业国际经
营及矿山服务一体化业务的专业化公司，能够为客户提供从民爆原材料、炸药及
爆破器材的研发、生产、供应到穿孔爆破服务、矿山产品贸易及矿业服务全产业
链、全方位的一体化解决方案，具备履约能力。
截至 2020 年 12 月 31 日，北京奥信化工科技发展有限责任公司总资产
178,340 万元，净资产 76,833 万元，营业收入 165,676 万元 ，净利润 14,651 万
元。以上财务数据未经审计。
北京奥信化工科技发展有限责任公司不是失信被执行人。
5、中国万宝工程有限公司，法定代表人刘金奎，注册资本 50,000 万元人民
币，住所为北京市西城区广安门南街甲 12 号，经营范围包括对外派遣与其实力、
规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；承包境外工程及境内国际招
标工程；进出口业务；各类型工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承
包；自有房屋租赁；房地产开发经营。
中国万宝工程有限公司是集军工工程承包、销售、服务、劳务为一体的企业
集团，具备较强的履约能力。
截至 2020 年 12 月 31 日，中国万宝工程有限公司总资产 706,903 万元，净
资产 241,178 万元，营业收入 250,467 万元，净利润 31,425 万元。以上财务数据
未经审计。
中国万宝工程有限公司不是失信被执行人。
6、盘锦北方沥青股份有限公司，法定代表人董成功，注册资本 80,981.61
万人民币，住所为辽宁盘锦市兴隆台区新工街，经营范围包括 3 号喷气燃料（煤
油）、硫酸、燃料油（柴油）、溶剂油、石脑油生产；润滑油、沥青系列产品生产、
销售；化工原料（除易燃易爆危险品）及产品含燃料油（闪点大于 61 摄氏度）
销售；出口本企业自产的沥青系列产品、化工产品（除易燃易爆危险品）；进口
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件。
盘锦北方沥青股份有限公司已有 40 年产销道路石油沥青和重交道路石油沥
10
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青的历史，是我国最早利用环烷基馏分油生产优质道路石油沥青的企业。能够生
产各种牌号的重交道路石油沥青、普通道路沥青及变压器油料、冷冻机油、II、
III 类润滑油基础油、工业白油等环保型滑油产品。具备履约能力。
截至 2020 年 6 月 30 日，盘锦北方沥青股份有限公司总资产 434,357.75 万元，
净资产 226,935.68 万元，营业收入 279,610.23 万元，净利润 12,020.23 万元。以
上财务数据未经审计。
盘锦北方沥青股份有限公司不是失信被执行人。
7、武汉武重矿山机械有限公司，法定代表人杜琢玉，注册资本 5,835 万元
人民币，住所为武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 3 号，经营范围包括牙轮钻
机、机床、矿山机械、机电产品的研发、生产、制造、销售及技术咨询服务和相
关工程承接和矿山工程总承包；牙轮钻机备品、备件销售及技术咨询服务；经营
本企业自产矿山机械、机电产品的出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物
或技术)。
武汉武重矿山机械有限公司是兵器工业集团武汉重型机床集团有限公司下
属子公司，武汉重型机床集团有限公司是国内生产重型、超重型机床规格大、品
种全的大型骨干企业。武汉武重矿山机械有限公司以研发、制造、销售、矿业开
采和工程建设新型穿孔设备为主，具备履约能力。
武汉武重矿山机械有限公司不是失信被执行人。
8、山东蓬翔汽车有限公司，法定代表人刘晓东，注册资本 20,000 万人民币，
住所为山东省蓬莱市南环路 5 号，经营范围包含各类改装车（不含小轿车）生产、
销售（有效期限以许可证为准）；底盘及汽车总成和零部件生产、销售（不含小
轿车）；环卫机械产品生产、销售；农用机械产品生产、销售；产品售后服务；
资格证书范围内的进出口业务；仓储（不含危险品）；厂房和设备租赁。
山东蓬翔汽车有限公司由一汽山东汽车改装厂改制而成，连续多年跻身中国
机械行业 500 强，专用车产品有半挂车、自卸车、厢式车、非公路自卸车等四个
系列 130 多个品种，具备较强履约能力。
山东蓬翔汽车有限公司不是失信被执行人。
9、亚大塑料制品有限公司，法定代表人罗开全，注册资本 10,000 万元人民
币，住所为河北省涿州市松林店镇，主要从事开发、制造并销售工程塑料、橡胶
11
关于 2021 年日常关联交易预计的公告
制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气
动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。
亚大塑料制品有限公司为一家中外合资知名企业，非金属管道及管材研发、
生产、销售为其主营业务。该企业的生产设备、技术水平、产品质量均处行业领
先地位；系中国驰名商标、高新技术企业、拥有国家级实验室、获全国给水管材
专业科技奖、聚乙烯管材科技进步奖等，具备履约能力。
截至 2020 年 6 月 30 日，亚大塑料制品有限公司总资产 77,726.99 万元，净
资产 54,341.86 万元，营业收入 22,227.38 万元，净利润 3,274.89 万元，以上财务
数据未经审计。
亚大塑料制品有限公司不是失信被执行人。
10、北方装备有限责任公司，法定代表人王军，注册资本 2,000 万元人民币，
住所为北京市宣武区广安门南街甲 12 号，主要为北方公司军贸主营市场提供量
身订做的军需警用装备一揽子供应服务和系统解决方案，从事货物进出口、技术
进出口、代理进出口；销售轻工产品、纺织品、化工产品、电子产品、警用防暴
产品、体育器材、机械设备；技术咨询、技术服务；承办展览展示活动等业务。
北方装备有限责任公司一直致力于满足不断变化的市场需求，具有较强的综
合集成及快速反应能力，也是北方公司从事非传统安全业务的主要平台，具备履
约能力。
截至 2020 年 12 月 31 日，北方装备有限责任公司总资产 156,483 万元，净
资产 55,890 万元，营业收入 80,528 万元，净利润 7,555 万元。以上财务数据未
经审计。
北方装备有限责任公司不是失信被执行人。
11、北京中兵岩土工程有限公司，法定代表人刘长松，注册资本 1,500 万，
住所为北京市大兴区西红门镇警大路 5 号 7 幢 3 层 301 室，经营范围包括建筑工
程、岩土工程勘察设计、施工及技术咨询、服务；勘察机具的修理、租赁。
北京中兵岩土工程有限公司隶属于中国兵器工业集团中国五洲工程设计集
团有限公司，具有丰富的工程设计施工经验，具备履约能力。
北京中兵岩土工程有限公司不是失信被执行人。
12、中国北方工业有限公司，法定代表人张冠杰，注册资本 2,602,774 万元
12
关于 2021 年日常关联交易预计的公告
人民币，住所为北京市宣武区广安门南街甲 12 号，经营范围包括特种机械及设
备的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商
品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业
务；转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开
展易货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料
出口；对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿
车直接销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属
除外）、木材的销售；汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国
内销售（国家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作；
与业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经济技
术展览会；设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片
广告及本公司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租
赁；保险兼业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）。
北方公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，具备履约能力。
截至 2020 年 12 月 31 日，北方公司总资产 12,645,930 万元，净资产 5,550,348
万元，营业收入 22,034,950 万元，净利润 616,873 万元。以上财务数据未经审计。
北方公司不是失信被执行人。
13、万宝矿产有限公司，法定代表人陈德芳，注册资本 500,000 万元人民币，
住所为北京市西城区南线里 56 号，经营范围包括矿石及矿产品加工（仅限外埠
分支机构经营）；项目投资；投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
万宝矿产有限公司是从事海外矿产资源开发的专业国际矿业公司，具备履约
能力。
截至 2020 年 12 月 31 日，万宝矿产有限公司总资产 2,153,172 万元，净资产
949,308 万元，营业收入 3,703,784 万元，净利润 180,255 万元。以上财务数据未
经审计。
万宝矿产有限公司不是失信被执行人。
14、振华石油控股有限公司，法定代表人刘一江，注册资本 550,000 万人民
币，住所为北京市丰台区科学城星火路 10 号 B 座 605 号，经营范围包括石油产
业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售燃料油；天然气供
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应；销售危险化学品（以危险化学品经营许可证许可范围为准）。
振华石油控股有限公司是北方公司为进军石油行业而成立的专业化国际石
油公司，是国家重点支持的主要从事油气勘探开发、石油产业投资、国际石油贸
易、石油炼化、油品储运等业务的专业化石油公司，年销售收入超过千亿元。具
备履约能力。
截至 2020 年 12 月 31 日，振华石油控股有限公司总资产 4,286,955 万元，净
资产 2,168,097 万元，营业收入 15,081,257 万元，净利润 65,151 万元。以上财务
数据未经审计。
振华石油控股有限公司不是失信被执行人。
15、北京北方车辆集团有限公司，法定代表人许长兴，注册资本 17,848.63
万元人民币，住所为北京市丰台区朱家坟五里五号，主要从事履带式装甲输送车
辆和特种车辆及配件的生产制造；汽车货运服务；物业管理；履带式装甲输送车
辆和特种车辆及配件的研制、开发、销售和技术咨询、技术服务；自产机电产品
及其零配件的销售；销售汽车（不含九座以下乘用车）、金属材料、非金属材料；
本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务及本企业和产科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表备品备件、零配件及技术进口业务（国家实行核
定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；铁路整车货
物到发、装卸及仓储服务；机动车公共停车场服务。
北京北方车辆集团有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，
具备履约能力。
北京北方车辆集团有限公司不是失信被执行人。
16、孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司，董事长 Moin Uddin，注册资
本 2 亿孟加拉塔卡，注册地为孟加拉国达卡市。主营业务为孟加拉电力项目市场
开发、销售及配套业务。
孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司是公司与孟加拉乡村电力公司为投
资建设孟加拉博杜阿卡利 1,320MW 超超临界火电站项目而合资成立的项目公司。
待项目融资关闭后，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司将具备支付能力。
截至 2020 年 12 月 31 日，孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司总资产
739,057,060 孟加拉塔卡，净资产 731,309,971 孟加拉塔卡，鉴于孟加拉博杜阿卡
14
关于 2021 年日常关联交易预计的公告
利 1,320MW 超超临界火电站项目尚在建设期，孟加拉乡村电力-北方国际电力有
限公司暂无收入利润。以上财务数据未经审计。
17、北方化学工业股份有限公司，法定代表人邓维平，注册资本 54,903.4794
万元人民币，住所为泸州市高坝，主要从事生产硝化棉，硫酸；销售危险化学品；
进出口业；通用设备制造业；专用设备制造业；黑色金属冶炼及压延加工；有色
金属冶炼及压延加工业；金属制品；机械设备修理也；商品批发与零售；急速推
广服务；废弃资源综合利用业。
北方化学工业股份有限公司为是全球生产规模最大的硝化棉生产企业，产销
量连续多年排在世界首位，是世界硝化棉行业协会三家执委单位之一，是国内、
国际硝化棉行业的领先企业。具备履约能力。
截至 2020 年 9 月 30 日，北方化学工业股份有限公司总资产 399,317.89 万元，
归母净资产 255,420.84 万元，营业收入 68,714.28 万元，归母净利润 3,791.63 万
元。以上财务数据未经审计。
北方化学工业股份有限公司不是失信被执行人。
18、北京北方光电有限公司，法定代表人辛永献，注册资本 5,100 万元人民
币，住所为北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 10 层 1001 室，
经营范围包括销售民用航空器、电子产品、汽车、针纺织品、服装、厨房用具、
卫生间用具、日用杂货、钟表、眼镜、文化用品、体育用品、建筑材料(不得从
事实体店铺经营)、煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动)、化工产品
(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、化肥、机械设备、汽车配件、摩托车零
配件、摩托车整车(不含三轮摩托车、残疾人摩托车)、五金交电、金属矿石、通
讯设备、家用电器、医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、计算机、软件及辅助设备、广播电视设
备、安全技术防范产品、食用农产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；
技术服务；销售食品；销售第三类医疗器械；工程设计。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动；销售第三类医疗器械、销售食品、工程设计。
北京北方光电有限公司隶属于中兵节能环保集团有限公司，主要从事照明工
业、建材、太阳能业务，具备履约能力。
北京北方光电有限公司不是失信被执行人。
（二）关联关系
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关于 2021 年日常关联交易预计的公告
北方公司为公司控股股东及实际控制人，万宝矿产有限公司、振华石油控股
有限公司、中国万宝工程有限公司、北方装备有限责任公司、北京奥信化工科技
发展有限责任公司为北方公司的控股子公司。
北奔重型汽车集团有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、内蒙古第
一机械集团有限公司、盘锦北方沥青股份有限公司、武汉武重矿山机械有限公司、
山东蓬翔汽车有限公司、亚大塑料制品有限公司、北京中兵岩土工程有限公司、
北京北方车辆集团有限公司、北京北方光电有限公司、北方化学工业股份有限公
司均为中国兵器工业集团有限公司的控股子公司，中国兵器工业集团有限公司为
公司控股股东北方公司的一致行动人。
孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司为公司参股公司，公司高管原军、
王新庆在该公司担任董事。
根据《股票上市规则》10.1.3 条的规定，上述公司为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
1、采购商品、接受劳务：公司向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，
按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易
对手方和交易价格。按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付
款项。
2、销售商品、提供劳务：公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、
公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易价格，按照
交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
（二）关联交易协议签署情况
公司将在 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关
项目进展情况和需要，适时与关联方签署关联交易的合同或协议。目前已签署的
关联交易协议如下：
1、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古北方重型汽车股份有限
公司于 2020 年 7 月 31 日签署《矿用洒水车合同》，合同金额 128 万元，分批次
交货，协议在双方签字盖章后生效。
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2、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古北方重型汽车股份有限
公司于 2019 年 8 月 19 日签署《TR100A 备件合同》，合同金额 655 万元，分批
次交货，协议在双方签字盖章后生效。
3、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古北方重型汽车股份有限
公司的控股子公司特雷克斯北方采矿机械有限公司于 2019 年 8 月 8 日签署
《NTE240 备件合同》，合同金额 2,002 万元，分批次交货，协议在双方签字盖章
后生效。
4、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古北方重型汽车股份有限
公司的控股子公司特雷克斯北方采矿机械有限公司于 2020 年 7 月 28 日签署
《NTE240 备件合同》，合同金额 436 万元，分批次交货，协议在双方签字盖章
后生效。
5、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与万宝矿产有限公司的全资子公
司万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于 2020 年 9 月 20 日签署《缅甸蒙育瓦莱比塘
铜矿运输车等的采购合同》，采购 2 台平板运输车、2 台侧卸式装载机、1 台挖掘
机，合同金额 247 万元，协议在双方签字盖章，北方车辆收到万宝矿产预付款后
生效。
6、公司控股子公司北方国际（尼日利亚）工程有限公司与北京奥信化工科
技发展有限责任公司的全资子公司奥信控股（香港）有限公司于 2020 年 12 月
31 日签署《尼日利亚塞吉罗拉金矿项目露天采场采剥生产穿爆服务分包合同》，
合同金额 55,978,341 美元，合同工期 56 个月，合同在双方签字盖章生效。
7、公司与万宝矿产有限公司的全资子公司科米卡矿业简易股份有限公司于
2020 年 12 月 25 日签署《刚果金卡莫亚铜钴矿二期工程铜钴系统扩能改造及焙
烧系统项目 EPC 总承包》协议书，金额 58,589,620 美元，协议工期 12 个月，协
议在双方签字盖章生效。
8、北方国际合作股份有限公司北京工程建设分公司与北京中兵岩土工程有
限公司于 2020 年 4 月 16 日签订《连云港瀛洲幸福里项目桩基础及基坑支护工程
分包合同》，合同额 3886 万元，施工工期 100 天。双方法定代表人或委托人签字、
盖法人章、经双方权力部门批准，甲方收到乙方的保函且乙方收到甲方预付款后
合同生效。
9、北方国际合作股份有限公司北京工程建设分公司于 2020 年 4 月 16 日与
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北京中兵岩土工程有限公司签署《连云港瀛洲安康里项目桩基础及基坑支护分包
合同》，合同额 1836 万元，施工工期 75 天。双方法定代表人或委托人签字、盖
法人章、经双方权力部门批准、甲方收到乙方的保函且乙方收到甲方的预付款后
合同生效。
10、公司控股子公司辉邦集团有限公司与北方公司于 2018 年 3 月 23 日签署
《老挝丰沙里省平安城市项目施工分包合同（I 期）》，2019 年 3 月 28 日签署辉
邦《老挝丰沙里省平安城市项目施工分包合同（I 期）补充协议》，公司接受北方
公司委托在老挝丰沙里省本努县建设政府办公大楼、官员住宿楼、区内道路、供
水系统、用电传输系统、区间道路修复等，合同金额 1.04 亿美元，工期 36 个月，
协议在双方签字盖章后立即生效。
11、公司控股子公司广州北方机电发展有限公司与万宝矿产有限公司的签订
合同向对方销售矿山物流自动化设备及零备件，合同签订即生效，合同有效期视
交货期而定，北方机电完成全部交货后对方电汇付清货款，即有效期结束。
12、公司与中国万宝工程有限公司于 2019 年 4 月 15 日在北京签署了《孟加
拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同》，北方国际委托万宝公司作为
代理人，代理北方国际对外签订《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目合
同》，并将孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采购、施工和试运
行交钥匙工程交由北方国际实际执行。代理合同是在万宝公司、中国华电科工集
团有限公司、中国能源建设集团天津电力组成的联营体与孟加拉乡村电力-北方
国际电力有限公司签订的“孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目设计、采
购、施工和试运行交钥匙工程合同”的基础上签订的，对外合同工作范围包括 2
台 660MW 超超临界燃煤发电站及煤码头设计、采购、施工和试运行的整体交钥
匙工程，金额为 1,573,640,992 美元和 2,206,373.133 孟加拉塔卡。根据联营体协
议的约定，万宝公司负责项目 EPC 合同的履行，中国华电科工集团有限公司、
中国能源建设集团天津电力建设公司将作为项目 EPC 合同项下项目分包商共同
参与项目的执行。通过代理协议，万宝公司将《孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃
煤电站项目设计、采购、施工和试运行交钥匙工合同》交由公司执行。合同建设
工期为 46 个月，双方签字盖章、承包商向业主提交履约保函后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
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关于 2021 年日常关联交易预计的公告
公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程
承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，
不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事经过事前认可，对 2021 年日常关联交易预计事项发表独立意
见如下：
1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交
易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公
开、公平、公正及市场化定价的原则；
2、公司董事会对公司 2020 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法
合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司
的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易
事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性；
3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交
易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，
特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
1、七届三十九次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年一月二十九日
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