北方国际:董事会决议公告2021-03-31
七届四十次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2021-010
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
七届四十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届四十
次董事会会议通知已于2021年3月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2021年3月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实
际到会董事9名,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。经全体参会董事审议:
一、会议审议通过了《公司 2020 年度报告及摘要》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
《2020 年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
《2020 年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议审议通过了《公司 2020 年度独立董事工作报告》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
《 2020 年 度 独 立 董 事 工 作 报 告 》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
四、会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。
1
七届四十次董事会决议公告
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和 巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。
五、会议审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见,监事会发表了监事会意见,致同会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北方国际合作股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具
了核查意见。公司《2020 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全
文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、会议审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见,监事会发表了监事会意见,致同会计
师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020 年度内部控制审计报告》,保荐机构中
信建投证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2020 年度内部控制评价报告》
全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、会议审议通过了《公司 2020 年度企业社会责任报告》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公 司 《 2020 年 度 企 业 社 会 责 任 报 告 》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
八、会议审议通过了《公司 2020 年度高级管理人员绩效考核》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风
险评估报告》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
《2020 年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
十、关于审议《公司 2021 年度申请综合授信额度》的议案
2
七届四十次董事会决议公告
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2021 年公司申请相关银行授信额度为人民币 402.17 亿元。在上述授信额度
范围内,董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理,办理完成后报
董事会备案。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
十一、关于审议《公司总经理向董事会进行年度述职》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、关于审议《公司 2021 年开展金融衍生品交易》的议案
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年
开展金融衍生品交易业务的公告》。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
十三、会议审议通过了《修订公司章程》的议案。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】1444 号)核准,公司于 2019 年 10
月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券,转债简称“北方转债”。根据《公
开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“北方转债”自 2020 年 4 月 30 日开
始转股。截止 2020 年 12 月 31 日,“北方转债”累计转股数量 10,932 股。
根据公司可转换公司债券转股而导致股本增加的实际情况,公司拟以 2020
年末总股本为基准,对《章程》中的股本及注册资本相关条款进行修订,具体修
订如下:
原《公司章程》 修订后《公司章程》
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
76, 950. 5410 万元。 76,951.6342 万元。
第二十条 公司的股份总数为 第二十条 公司的股份总数为
76, 950.5410 万股,公司的股本结 76,951.6342 万股,公司的股本结构为
构为普通股 76, 950. 5410 万股。 普通股 76,951.6342 万股。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
3
七届四十次董事会决议公告
修订后的公司《章程》全文内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、会议审议通过了《召开公司 2020 年年度股东大会》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司拟定于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年年度股东大会。本议案具体内容
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》。
备查文件
七届四十次董事会决议
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
4