北方国际:公司2020年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2021-04-17
关于公司 2020 年度股东大会增加临时提案
暨 2020 年度股东大会补充通知的公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2021-021
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2020 年度股东大会增加临时提案
暨 2020 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 29 日召开
七届四十次董事会,审议通过了关于《召开公司 2020 年度股东大会》的议案,
定于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年度股东大会。
2021 年 4 月 16 日公司董事会收到控股股东中国北方工业有限公司的书面通
知,提议将《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案以临时提
案的方式提交公司 2020 年度股东大会审议并表决,即在原股东大会审议事项中
增加上述议案。以上议案经公司七届四十一次董事会审议通过,详见公司于 2021
年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《七届四十一
董事会决议公告》及《关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关
联交易的公告》。
经公司董事会审核,中国北方工业有限公司持有本公司股份 332,209,313 股,
占公司总股本的 43.17%;临时提案程序及内容未超出法律法规《公司章程》和
《股东大会议事规则》的规定;临时提案经董事会审议通过并披露。符合《上市
公司股东大会规则》中股东大会增加临时提案的相关规定。据此,公司董事会同
意将《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案作为新增临时提
案提交公司 2020 年度股东大会审议。
除增加上述临时议案外,本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间由“2021 年 4 月 27 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00”更正
为“2021 年 4 月 27 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00”,原《通
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知》其他事项均保持不变。
现将 2020 年度股东大会通知更新如下:
公司决定于 2021 年 4 月 27 日召开 2020 年度股东大会。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2020 年度股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为:2021年4月27日14:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年4
月27日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年4月27日9:15至
15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 4 月 20 日
7、出席对象
(1)凡 2021 年 4 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书
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式样附后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
二、会议主要议题
1、关于审议《公司 2020 年度报告及摘要》的议案
2、关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司 2020 年度独立董事工作报告》的议案
4、关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
5、关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
6、关于审议《公司 2021 年度申请综合授信额度》的议案
7、关于审议《公司 2021 年开展金融衍生品交易》的议案
8、关于审议《修订公司章程》的议案
9、关于审议《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案
上述议案已经公司七届四十次董事会、七届四十一次董事会及七届二十次监
事会审议通过,具体内容详见公司 2021 年 3 月 31 日、4 月 16 日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
特别指明,根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会的提案需
对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的股东)。
提案 8“关于审议《修订公司章程》的议案”需经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过。
提案 9“关于审议《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议
案”为关联交易事项, 关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司
回避表决。
三、提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
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100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议《公司 2020 年度报告及摘要》的议案 √
2.00 关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于审议《公司 2020 年度独立董事工作报告》的议案 √
4.00 关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 √
5.00 关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的议案 √
6.00 关于审议《公司 2021 年度申请综合授信额度》的议案 √
7.00 关于审议《公司 2021 年开展金融衍生品交易》的议案 √
8.00 关于审议《修订公司章程》的议案 √
关于审议《向公司控股股东中国北方工业有限公司申
9.00 √
请借款》的议案
四、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡,非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;(证件须提供原件)
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡,委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证;(证件须提供原件)
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记;
(4) 登记时间:2021 年 4 月 26 日 14:00-17:00
(5) 登记地点:北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1) 联系人:王碧琪
(2) 联系地址:北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合
作股份有限公司董事会办公室 邮政编码:100040
(3) 联系电话:010-68137370 传真:010-68137466
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(4) 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
五、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网
络投票的具体操作流程(详见附件)。
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
备查文件:
七届四十次董事会决议
七届四十一次董事会决议
七届二十次监事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年四月十七日
关于公司 2020 年度股东大会增加临时提案
暨 2020 年度股东大会补充通知的公告
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2021 年 4 月 27 日的交易时间,即 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 27 日 9:15 至 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 先生/女士(“受托人”,身份证号码: )
代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司 2020 年度股东大会并代为
行使表决权。
委托人姓名(单位名称):
委托人股票账号:
委托人持股数量:
委托人法定代表人:
对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确
投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃 回
意 对 权 避
该列打
勾的栏
目可以
投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
关于审议《公司 2020 年度报告及
1.00 √
摘要》的议案
关于审议《公司 2020 年度董事会
2.00 √
工作报告》的议案
关于审议《公司 2020 年度独立董
3.00 √
事工作报告》的议案
关于审议《公司 2020 年度监事会
4.00 √
工作报告》的议案
关于审议《公司 2020 年度利润分
5.00 √
配方案》的议案
关于审议《公司 2021 年度申请综
6.00 √
合授信额度》的议案
关于公司 2020 年度股东大会增加临时提案
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关于审议《公司 2021 年开展金融
7.00 √
衍生品交易》的议案
关于审议《修订公司章程》的议
8.00 √
案
关于审议《向公司控股股东中国
9.00 北方工业有限公司申请借款》的 √
议案
本授权书有效期限至 2021 年 4 月 27 日。
委托人签名(法人股东加盖公章):
授权书签发日期: 年 月 日