七届四十二次董事会决议公告
证券简称：北方国际            证券代码：000065           公告编码：2021-025

转债简称：北方转债            转债代码：127014


                      北方国际合作股份有限公司

                     七届四十二次董事会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届四十
二次董事会会议通知已于2021年4月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2021年4月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9
名，实际到会董事7名，张冠杰董事委托万程董事表决，燕云飞董事委托原军董
事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。经全体参会董事审议：
    一、会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    七届四十二次董事会决议
    独立董事意见




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年四月二十八日




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