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公司公告

北方国际:一季报监事会决议公告2021-04-28  

                                                                          七届二十一次监事会决议公告

证券简称:北方国际          证券代码:000065            公告编码:2021-026

转债简称:北方转债          转债代码:127014


                      北方国际合作股份有限公司

                     七届二十一次监事会决议公告



      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司七届二十一次监事会会议通知于 2021 年 4 月 16
日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2021 年 4 月 27 日在北
京举行,应到监事 3 人,实到监事 2 人,马红艳监事委托时延军监事表决。监事
会召集人时延军主持了本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。经全体参会监事审议:
     1. 关于审议《公司 2021 年第一季度报告》的议案
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会对公司 2021 年第一季度报告做出专项审核意见:经审核,监事会认
为董事会编制和审议《2021 年第一季度报告》及摘要的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    备查文件:七届二十一次监事会决议




                                         北方国际合作股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年四月二十八日




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