2020 年度股东大会决议公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2021-028
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于 2021 年 3 月 31 日及 2021 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-015）及《关
于公司 2020 年度股东大会增加临时提案暨 2020 年度股东大会补充通知的公告》
（2021-021）。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2021 年 4 月 27 日 14:30 开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4
月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年4月27日9:15至
15:00。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事万程。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
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件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共16人，
共计持有公司有表决权股份467,850,018股，占公司股份总数的60.4096%。
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份444,131,582
股，占公司股份总数的57.3470%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计12人，共计持有公司有表决权股份23,718,436股，占公司股份
总数的3.0626%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
14人，代表公司有表决权股份数39,217,119股，占公司股份总数的5.0638%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律
师出席、列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议和表决情况
1、 关于审议《公司 2020 年度报告及摘要》的议案
表决情况：同意 467,806,418 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9907%；反对 43,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,173,519 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.8888%；反对 43,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1112%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、 关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 467,806,418 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9907%；反对 43,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 39,173,519 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.8888%；反对 43,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1112%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、 关于审议《公司 2020 年度独立董事工作报告》的议案
表决情况：同意 467,806,418 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9907%；反对 43,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,173,519 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.8888%；反对 43,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1112%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、 关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
表决情况：同意 467,806,418 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9907%；反对 43,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,173,519 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.8888%；反对 43,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1112%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、 关于审议《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
表决情况：同意 467,806,318 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9907%；反对 43,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,173,419 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.8886%；反对 43,700 股，占出席会议中小投资者所
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2020 年度股东大会决议公告
持有表决权股份总数的 0.1114%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、 关于审议《公司 2021 年度申请综合授信额度》的议案
表决情况：同意 467,062,499 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8317%；反对 787,519 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1683%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,429,600 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 97.9919%；反对 787,519 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 2.0081%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、 关于审议《公司 2021 年开展金融衍生品交易》的议案
表决情况：同意 467,806,418 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9907%；反对 43,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,173,519 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.8888%；反对 43,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1112%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
8、 关于审议《修订公司章程》的议案
本议案属于特别决议事项，需获出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上审议通过。
表决情况：同意 467,806,418 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9907%；反对 43,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0093%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,173,519 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.8888%；反对 43,600 股，占出席会议中小投资者所
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2020 年度股东大会决议公告
持有表决权股份总数的 0.1112%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
9、 关于审议《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案
本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限
公司回避表决。
表决情况：同意 39,173,519 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的 99.8888%；反对 43,600 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数
的 0.1112%；弃权 0 股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,173,519 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.8888%；反对 43,600 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1112%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所经办律师韩旭坤、王宁现场见证并就本公司2020年度
股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股
东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2020年度股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
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