2021年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065           公告编号：2021-051
转债简称：北方转债             转债代码：127014


                       北方国际合作股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于 2021 年 8 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关
于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（2021-049）。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 8 月 27 日 14:30 开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年8
月27日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年8月27日9:15至
15:00。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长张冠杰。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
    二、会议的出席情况

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    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共12人，
共计持有公司有表决权股份467,675,773股，占公司股份总数的60.3859%。
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份443,962,737
股，占公司股份总数的57.3241%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计9人，共计持有公司有表决权股份23,713,036股，占公司股份总
数的3.0618%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
10人，代表公司有表决权股份数39,042,874股，占公司股份总数的5.0412%。
    除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律
师出席、列席了本次股东大会现场会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、关于审议《选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
    (1) 非独立董事张冠杰先生
    表决情况：同意464,538,816票，占出席会议有效表决权的99.3292%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意35,905,917票，占出席会议有效表决权
的91.9654%。
    表决结果：通过。
    (2) 非独立董事万程先生
    表决情况：同意464,538,815票，占出席会议有效表决权的99.3292%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意35,905,916票，占出席会议有效表决权
的91.9654%。
    表决结果：通过。
    (3) 非独立董事原军先生
    表决情况：同意464,538,814票，占出席会议有效表决权的99.3292%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意35,905,915票，占出席会议有效表决权
的91.9653%。
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   表决结果：通过。
   (4) 非独立董事燕云飞先生
   表决情况：同意464,542,815票，占出席会议有效表决权的99.3301%。
   其中，中小投资者表决情况为：同意35,909,916票，占出席会议有效表决权
的91.9756%。
   表决结果：通过。
   (5) 非独立董事张晓明女士
   表决情况：同意464,538,815票，占出席会议有效表决权的99.3292%。
   其中，中小投资者表决情况为：同意35,905,916票，占出席会议有效表决权
的91.9654%。
   表决结果：通过。
   (6) 非独立董事程坷飞先生
   表决情况：同意464,538,815票，占出席会议有效表决权的99.3292%。
   其中，中小投资者表决情况为：同意35,905,916票，占出席会议有效表决权
的91.9654%。
   表决结果：通过。
   2、关于审议《选举公司第八届董事会独立董事》的议案
   (1) 独立董事何佳先生
   表决情况：同意444,538,814票，占出席会议有效表决权的95.0528%。
   其中，中小投资者表决情况为：同意15,905,915票，占出席会议有效表决权
的40.7396%。
   表决结果：通过。
   (2) 独立董事袁立先生
   表决情况：同意444,542,815票，占出席会议有效表决权的95.0536%。
   其中，中小投资者表决情况为：同意15,909,916票，占出席会议有效表决权
的40.7499%。
   表决结果：通过。
   (3) 独立董事耿建新先生
   表决情况：同意444,538,815票，占出席会议有效表决权的95.0528%。
   其中，中小投资者表决情况为：同意15,905,916票，占出席会议有效表决权
                                                                       3
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的40.7396%。
    表决结果：通过。
    3、关于审议《选举公司第八届监事会监事》的议案
    (1) 监事时延军先生
    表决情况：同意444,542,815票，占出席会议有效表决权的95.0536%。
    表决结果：通过。
    (2) 监事马红艳女士
    表决情况：同意444,537,814票，占出席会议有效表决权的95.0526%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所经办律师王铮铮、王宁现场见证并就本公司2021年第
二次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《2021年第二次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年八月三十日




                                                                           4