关于延期召开 2021 年第三次临时股东大会的公告
股票简称：北方国际              股票代码：000065            公告编号：2021-059

转债简称：北方转债              转债代码：127014


                        北方国际合作股份有限公司

           关于延期召开 2021 年第三次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大
会将延期召开，现场会议时间由原定的 2021 年 10 月 20 日（星期三），延期至
2021 年 10 月 22 日（星期五）。股权登记日不变，仍为 2021 年 10 月 15 日，且
审议事项不变。
    一、原股东大会基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 20 日 14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2021 年 10 月 20
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2021 年
10 月 20 日 9:15 至 15:00。
    （四）会议股权登记日：2021 年 10 月 15 日。
    （五）现场会议登记时间：2021 年 10 月 19 日 14:00-17:00。
    二、股东大会延期召开的原因
    因统筹工作安排需要，结合公司实际情况，经审慎考虑，决定将原定于 2021
年 10 月 20 日召开的 2021 年第三次临时股东大会延期至 2021 年 10 月 22 日召开。
本次股东大会的延期符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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       三、延期后股东大会的基本情况
    （一）股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。
    （三）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 22 日 14:30
    2、网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2021 年 10 月 22
日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2021 年
10 月 22 日 9:15 至 15:00。
    （四）会议股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为 2021
年 10 月 15 日。
    （五）现场会议登记时间：2021 年 10 月 21 日 14:00-17:00。
    公司仅对原股东大会的现场会议时间、网络投票时间及现场会议登记时间做
出调整，其他与公司 2021 年第三次临时股东大会相关事项均无变化。关于延期
后的股东大会详细内容请参阅公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2021 年
第三次临时股东大会的通知》（延期后）。
    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
    特此公告。


                                            北方国际合作股份有限公司董事会
                                                       二〇二一年十月十六日




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