独立董事意见


             北方国际合作股份有限公司
       关于公司 2022 年度日常关联交易预计的
                    独立董事意见
    独立董事经过事前认可，对公司《2022 年度日常关联交
易预计》，发表独立意见如下：
   1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品
和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其
他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定
价的原则；
   2、公司董事会对公司2021年度关联交易实际发生情况的审
核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关
联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公
平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性。
   3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回
避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特
别是中小股东和非关联股东的利益。




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独立董事签字：
    何   佳      袁   立          耿建新




                           二〇二二年三月七日




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             北方国际合作股份有限公司
                关于选举公司董事的
                     独立董事意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作
为公司的独立董事，现就选举公司董事事项发表独立意见如
下：
    （1）本次董事候选人王庆康的提名程序规范，符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定；
    （2）经审阅董事候选人王庆康的履历等材料，未发现其
中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，符合担任上
市公司董事的条件；
    （3）同意将该议案提交公司股东大会审议。




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                                   独立董事意见


独立董事签字：
    何   佳      袁   立          耿建新




                           二〇二二年三月七日




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