北方国际:独立董事意见2022-03-09
独立董事意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2022 年度日常关联交易预计的
独立董事意见
独立董事经过事前认可,对公司《2022 年度日常关联交
易预计》,发表独立意见如下:
1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品
和提供劳务的交易,有助于公司国际工程承包项目的执行和其
他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定
价的原则;
2、公司董事会对公司2021年度关联交易实际发生情况的审
核确认程序合法合规,对日常关联交易实际发生情况与预计存
在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况;已发生日常关
联交易均为公司正常经营业务所需的交易,关联交易事项公
平、公正,交易价格公允,不影响公司独立性。
3、在议案表决时,关联董事回避了表决,执行了有关的回
避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,
符合上市公司和全体股东的利益,未损害公司及其他股东,特
别是中小股东和非关联股东的利益。
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独立董事意见
独立董事签字:
何 佳 袁 立 耿建新
二〇二二年三月七日
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独立董事意见
北方国际合作股份有限公司
关于选举公司董事的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定,我们作
为公司的独立董事,现就选举公司董事事项发表独立意见如
下:
(1)本次董事候选人王庆康的提名程序规范,符合《公
司法》、《公司章程》等有关规定;
(2)经审阅董事候选人王庆康的履历等材料,未发现其
中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,符合担任上
市公司董事的条件;
(3)同意将该议案提交公司股东大会审议。
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独立董事意见
独立董事签字:
何 佳 袁 立 耿建新
二〇二二年三月七日
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