北方国际:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-03-09
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2022-009
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于 2022 年 3 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会。现将有关
事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
2022 年第一次临时股东大会
2、会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为:2022年3月25日14:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年3
月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年3月25日9:15至
15:00。
5、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
6、会议的股权登记日:2022 年 3 月 21 日
7、出席对象
(1)凡 2022 年 3 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书
式样附后);
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点
北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
二、会议主要议题
1、关于审议《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案
2、关于审议《公司 2022 年度申请综合授信额度》的议案
3、关于审议《选举公司董事》的议案
4、关于审议《选举公司监事》的议案
注 1:根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上(含本数)股份的股东以
外的其他股东)。
注 2:上述议案已经公司八届七次董事会、八届三次监事会审议通过,具体
内容详见公司 2022 年 3 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
注 2:议案 1 为关联交易事项,关联股东中国北方工业有限公司、北方工业
科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司回
避表决。
三、 提案编码
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
关于审议《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议
1.00 √
案
关于审议《公司 2022 年度申请综合授信额度》的议
2.00 √
案
3.00 关于审议《选举公司董事》的议案 √
4.00 关于审议《选举公司监事》的议案 √
四、会议登记等事项
1、登记方式、时间、地点及相关手续
(1) 法人股东持法定代表人证明书及股东账户卡,非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;(证件须提供原件)
(2) 自然人股东持本人身份证、股东代码卡,委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证;(证件须提供原件)
(3) 异地股东可用信函或传真方式登记;
(4) 登记时间:2022 年 3 月 24 日 14:00-17:00
(5) 登记地点:北方国际董事会办公室
2、联系方式
(1) 联系人:王碧琪
(2) 联系地址:北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层北方国际合
作股份有限公司董事会办公室邮政编码:100040
(3) 联系电话:010-68137370 传真:010-68137466
(4) 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
五、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
络投票的具体操作流程(详见附件)。
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
备查文件:
八届七次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二二年三月九日
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2022 年 3 月 25 日的交易时间,即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30
和 13:00 至 15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 25 日 9:15 至 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
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者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
授权委托书
兹委托 先生/女士(“受托人”,身份证号码:)代表本人(本公司)
出席北方国际合作股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名(单位名称):
委托人股票账号:
委托人持股数量:
委托人法定代表人:
对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确
投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
股东大会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同 反 弃 回
意 对 权 避
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
关于审议《公司 2022 年度日常关
1.00 √
联交易预计》的议案
关于审议《公司 2022 年度申请综
2.00 √
合授信额度》的议案
3.00 关于审议《选举公司董事》的议案 √
4.00 关于审议《选举公司监事》的议案 √
本授权书有效期限至 2022 年 3 月 25 日。
委托人签名(法人股东加盖公章):
授权书签发日期: 年 月 日