2022 年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际                股票代码：000065             公告编号：2022-017
转债简称：北方转债                转债代码：127014


                        北方国际合作股份有限公司

                  2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于 2022 年 3 月 9 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（2022-009）。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 3 月 25 日 14:30 开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3
月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年3月25日9:15至
15:00。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路 6 号院北方国际
大厦）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事总经理原军。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

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    二、会议的出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共12人，
共计持有公司有表决权股份485,615,071股，占公司股份总数的62.6999%。
    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份444,685,282
股，占公司股份总数的57.4153%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计8人，共计持有公司有表决权股份40,929,789股，占公司股份总
数的5.2846%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）
9人，代表公司有表决权股份数16,644,407股，占公司股份总数的2.1490%。
    除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高级管理人员及律
师出席、列席了本次股东大会现场会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、关于审议《公司2022年度日常关联交易预计》的议案
    关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有
限责任公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。
    表决情况：同意41,643,534股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的
99.9789%；反对8,800股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0.0211%；
弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。
    其中，中小投资者投票结果为：同意1,305,769股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份的99.3306%；反对8,800股，占出席会议非关联中小投资
者所持有表决权股份的0.6694%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有
表决权股份的0%。
    表决结果：通过。
    2、关于审议《公司2022年度申请综合授信额度》的议案
    表决情况：同意484,327,452股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.7348%；反对1,287,619股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2652%；
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弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
    其中，中小投资者投票结果为：同意15,356,788股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的92.2640%；反对1,287,619股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份的7.7360%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的
0%。
    表决结果：通过。
    3、关于审议《选举公司董事》的议案
    表决情况：同意485,606,271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9982%；反对8,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
    其中，中小投资者投票结果为：同意16,635,607股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.9471%；反对8,800股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的0.0529%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    表决结果：通过。
    4、关于审议《选举公司监事》的议案
    表决情况：同意485,606,271股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9982%；反对8,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0018%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
    其中，中小投资者投票结果为：同意16,635,607股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份的99.9471%；反对8,800股，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的0.0529%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所经办律师王铮铮、何思现场见证并就本公司2022年第
一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《2022年第一次临时股东大会决议》。
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2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。


                                北方国际合作股份有限公司董事会
                                        二〇二二年三月二十六日




                                                                 4